Вернуться назад

Утверждено  

постановлением Правления Национального банка  

Кыргызской Республики  

от 5 июля 2000 года № 26/2 

Положение  

о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках 

(В редакции постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 июня 2017 года № 2017-П-10/24-1-(НПА)  

Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедуру отчетности по ним. 

1. Общие вопросы 

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия: 

1.1. Платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный период времени. 

1.2. Резидентами являются: 

- физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики менее одного года. Иностранные физические лица являются резидентами Кыргызской Республики, если они проживают, либо намереваются проживать свыше одного года в Кыргызской Республике, кроме работников дипломатических и иных представительств иностранных государств. Иностранные физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становятся резидентами, после предоставления уведомления об иммиграции в соответствующие органы; 

- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике; 

- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике. 

1.3. Нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая дипломатические и иные представительства иностранных государств и международных организаций, находящихся в Кыргызской Республике. 

1.4. Иностранный банк - банк или другая финансово-кредитная организация, зарегистрированная за пределами Кыргызской Республики и имеющая право на осуществление банковской деятельности по законодательству той страны, где она зарегистрирована. 

1.5. Счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики. 

1.6. Валютные счета - это счета в иностранных банках, на которых находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики. 

1.7. Металлические счета (включая обезличенные) - это счета в иностранных банках, на которых находится золото и другие драгоценные металлы резидентов Кыргызской Республики. 

1.8. Вклад - денежные средства, внесенные резидентами в банк на основании договора банковского вклада, на условиях срочности, возвратности и платности. 

2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 

2.1. Целью регистрации Национальным банком Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является совершенствование информационной базы для составления платежного баланса Кыргызской Республики. 

2.2. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является системный учет остатков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и отражение изменений, произошедших по этим счетам и вкладам за отчетный период в платежном балансе Кыргызской Республики. 

3. Регистрация счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 

3.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в иностранных банках, уведомляют об этом Национальный банк Кыргызской Республики с целью их дальнейшей регистрации. 

3.2. Для регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, необходимо представить в Национальный банк Кыргызской Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента Кыргызской Республики, открывающего счет или вклад, реквизитов иностранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную информацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 

3.3. Национальный банк Кыргызской Республики регистрирует счета и вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления, в соответствии с настоящим Положением и, при необходимости (по запросу), в письменном виде уведомляет последних о регистрации. 

3.4. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках, производится путем занесения в Книгу регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открытых в иностранных банках (приложение 2). 

3.5. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета или вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Национальным банком, резидент в письменном виде уведомляет об этом Национальный банк Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия. 

4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики, открывающих счета или вклады в иностранных банках 

4.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывшие счета и вклады в иностранных банках и зарегистрировавшие их в Национальном банке Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец предыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно приложению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республики, начиная со 2-го квартала 2000 года. Уведомление может быть отправлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным. 

4.2. При необходимости, в соответствии со статьей 39 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, и зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу Национального банка Кыргызской Республики представляют более подробную информацию об этих счетах и вкладах. 

5. Конфиденциальность 

5.1. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиденциальность полученной в соответствии с настоящим Положением информации и обязуется не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 

6. Ответственность 

6.1. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверного представления информации, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики об административной ответственности. 

  

  

  

  

Приложение 1 

  

Национальный банк  

Кыргызской Республики 

УВЕДОМЛЕНИЕ(1) 

О счете (вкладе) открытом в банке: ______________________________,  

(полное наименование) 

находящемся по адресу:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(полный юридический адрес с указанием телефона, факса, E-mail) 

1. Дата открытия счета (вклада): ____________________________________ 

2. Тип счета (вклада): _____________________________________________ 

3. Валюта счета (вклада): __________________________________________ 

Дополнительно сообщаю следующие сведения: 

1. Полное наименование резидента (Ф.И.О. физического лица), открывающего счет (вклад):  

__________________________________________________________________ 

2. Юридический (домашний) адрес:  

__________________________________________________________________  

__________________________________________________________________  

(с указанием телефона, факса, E-mail) 

3. Форма собственности(2): __________________________________________ 

4. Номер свидетельства о государственной регистрации(3):  

___________________________________________________________________ 

5. Код ОКПО(2): ____________________________________________________ 

6. Идентификационный налоговый номер(3): ___________________________ 

С положением Национального банка Кыргызской Республики, регулирующим порядок регистрации счетов (вкладов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедурой отчетности по ним, ознакомлен. 

Достоверность и правильность указанных в уведомлении данных подтверждаю. 

Дата 

Подпись руководителя (Владельца вклада) 

Подпись главного бухгалтера 

М.П. 

(1) Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемому счету (вкладу). 

(2) Пункты 3, 5 заполняются только юридическими лицами. 

(3) Пункты 4, 6 заполняются юридическими и физическими лицами. 

  

  

  

  

Приложение 2 

КНИГА  

регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках 

Полное наименование резидента КР (Ф.И.О. физ. лица), открывшего счет (вклад) 

Юридический адрес резидента КР (домашний адрес для физ. лица), открывшего счет (вклад) 

Телефон, факс, 

E-mail резидента КР, открывшего счет (вклад) 

Номер свидетельства о государственной регистрации 

Код ОКПО 

Идентификационный налоговый номер (ИНН) 

Реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) 

Валюта счета (вклада) 

Дата открытия счета (вклада) 

Дата закрытия счета (вклада) 

Примечания 

10 

11 

12 

1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

2 - здесь указывается полное наименование (Ф.И.О. физического лица) и форма собственности резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

3 - в этом поле приводится юридический адрес (домашний адрес для физического лица) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

4 - в данное поле вносятся телефон, факс, E-mail резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

5 - здесь указывается номер свидетельства о государственной регистрации резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и организаций (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке. 

8 - в данном поле указываются подробные реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в которой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса). 

9 - в этом поле показывается валюта, в которой открывается счет (вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета). 

10 - здесь указывается дата открытия счета (вклада) резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке. 

11 - в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в случае, если счет (вклад) закрывается), открытого ранее резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке. 

12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их наличии. 

  

  

  

  

Приложение 3 

  

Национальный банк  

Кыргызской Республики 

ОТЧЕТ  

об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках за ___ квартал 200__ г. 

Наименование (Ф.И.О. физического лица) резидента: _________________ 

Наименование банка: ______________________________________________ 

Страна: __________________________________________________________ 

Валюта счета (вклада): ____________________________________________  

N строки 

Наименование операции 

В тыс.единиц валюты счета(1) 

В тысячах долларов США 

А 

Б 

В 

Г 

Остаток на начало периода 

  

  

Остаток на конец периода 

  

  

Дата 

Подпись руководителя (Владельца вклада) 

Подпись главного бухгалтера 

М.П. 

(1) Остатки на металлических счетах указываются в физических объемах (граммах).