Утверждено
постановлением Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 5 июля 2000 года № 26/2
Положение
о регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках
(В редакции постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 июня 2017 года № 2017-П-10/24-1-(НПА)
Настоящее Положение устанавливает порядок регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедуру отчетности по ним.
1. Общие вопросы
Для целей настоящего Положения используются следующие термины и понятия:
1.1. Платежный баланс Кыргызской Республики - это статистическая отчетность, в которой отражаются суммарные данные о внешнеэкономических операциях Кыргызской Республики с другими странами мира за определенный период времени.
1.2. Резидентами являются:
- физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, в том числе временно находящиеся за пределами Кыргызской Республики менее одного года. Иностранные физические лица являются резидентами Кыргызской Республики, если они проживают, либо намереваются проживать свыше одного года в Кыргызской Республике, кроме работников дипломатических и иных представительств иностранных государств. Иностранные физические лица, постоянно проживающие в Кыргызской Республике, становятся резидентами, после предоставления уведомления об иммиграции в соответствующие органы;
- юридические лица, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике;
- филиалы и представительства иностранных юридических лиц, созданные в соответствии с законодательством Кыргызской Республики с местонахождением в Кыргызской Республике.
1.3. Нерезиденты - это лица, не являющиеся резидентами, включая дипломатические и иные представительства иностранных государств и международных организаций, находящихся в Кыргызской Республике.
1.4. Иностранный банк - банк или другая финансово-кредитная организация, зарегистрированная за пределами Кыргызской Республики и имеющая право на осуществление банковской деятельности по законодательству той страны, где она зарегистрирована.
1.5. Счетами именуются валютные и металлические счета, открываемые резидентами в иностранных банках, которые подлежат регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики.
1.6. Валютные счета - это счета в иностранных банках, на которых находится иностранная валюта резидентов Кыргызской Республики.
1.7. Металлические счета (включая обезличенные) - это счета в иностранных банках, на которых находится золото и другие драгоценные металлы резидентов Кыргызской Республики.
1.8. Вклад - денежные средства, внесенные резидентами в банк на основании договора банковского вклада, на условиях срочности, возвратности и платности.
2. Цели и задачи регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках
2.1. Целью регистрации Национальным банком Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является совершенствование информационной базы для составления платежного баланса Кыргызской Республики.
2.2. Задачей регистрации счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках, является системный учет остатков средств на счетах и вкладах, открытых в иностранных банках и отражение изменений, произошедших по этим счетам и вкладам за отчетный период в платежном балансе Кыргызской Республики.
3. Регистрация счетов и вкладов, открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках
3.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывающие счета и вклады в иностранных банках, уведомляют об этом Национальный банк Кыргызской Республики с целью их дальнейшей регистрации.
3.2. Для регистрации в Национальном банке Кыргызской Республики счетов и вкладов, открываемых в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, необходимо представить в Национальный банк Кыргызской Республики уведомление (приложение 1), с указанием реквизитов резидента Кыргызской Республики, открывающего счет или вклад, реквизитов иностранного банка, в котором открывается счет или вклад, и подробную информацию об открываемом счете или вкладе. Уведомление может быть направлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным.
3.3. Национальный банк Кыргызской Республики регистрирует счета и вклады, открываемые в иностранных банках резидентами Кыргызской Республики, в течение 5 календарных дней со дня поступления уведомления, в соответствии с настоящим Положением и, при необходимости (по запросу), в письменном виде уведомляет последних о регистрации.
3.4. Регистрация счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открываемых в иностранных банках, производится путем занесения в Книгу регистрации счетов и вкладов резидентов Кыргызской Республики, открытых в иностранных банках (приложение 2).
3.5. В случае закрытия резидентом Кыргызской Республики счета или вклада, ранее открытого в иностранном банке и зарегистрированного Национальным банком, резидент в письменном виде уведомляет об этом Национальный банк Кыргызской Республики с указанием причины закрытия счета или вклада не позднее 10 дней с момента его закрытия.
4. Обязанности резидентов Кыргызской Республики, открывающих счета или вклады в иностранных банках
4.1. Резиденты Кыргызской Республики, открывшие счета и вклады в иностранных банках и зарегистрировавшие их в Национальном банке Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Положением, ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчет об остатках средств на счетах и вкладах по состоянию на конец предыдущего квартала (отдельно по каждому счету и вкладу), согласно приложению 3 к настоящему Положению в Национальный банк Кыргызской Республики, начиная со 2-го квартала 2000 года. Уведомление может быть отправлено почтой (заказным письмом) или сдано в экспедицию Национального банка Кыргызской Республики нарочным.
4.2. При необходимости, в соответствии со статьей 39 Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности», резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, и зарегистрировавшие их в соответствии с настоящим Положением, по запросу Национального банка Кыргызской Республики представляют более подробную информацию об этих счетах и вкладах.
5. Конфиденциальность
5.1. Национальный банк Кыргызской Республики гарантирует конфиденциальность полученной в соответствии с настоящим Положением информации и обязуется не передавать ее третьим лицам, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики.
6. Ответственность
6.1. В случае непредоставления, несвоевременного или недостоверного представления информации, резиденты Кыргызской Республики, имеющие счета или вклады в иностранных банках, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики об административной ответственности.
|
|
Приложение 1 |
Национальный банк
Кыргызской Республики
УВЕДОМЛЕНИЕ(1)
О счете (вкладе) открытом в банке: ______________________________,
(полное наименование)
находящемся по адресу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(полный юридический адрес с указанием телефона, факса, E-mail)
1. Дата открытия счета (вклада): ____________________________________
2. Тип счета (вклада): _____________________________________________
3. Валюта счета (вклада): __________________________________________
Дополнительно сообщаю следующие сведения:
1. Полное наименование резидента (Ф.И.О. физического лица), открывающего счет (вклад):
__________________________________________________________________
2. Юридический (домашний) адрес:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(с указанием телефона, факса, E-mail)
3. Форма собственности(2): __________________________________________
4. Номер свидетельства о государственной регистрации(3):
___________________________________________________________________
5. Код ОКПО(2): ____________________________________________________
6. Идентификационный налоговый номер(3): ___________________________
С положением Национального банка Кыргызской Республики, регулирующим порядок регистрации счетов (вкладов) открываемых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках и процедурой отчетности по ним, ознакомлен.
Достоверность и правильность указанных в уведомлении данных подтверждаю.
Дата
Подпись руководителя (Владельца вклада)
Подпись главного бухгалтера
М.П.
(1) Данное уведомление заполняется отдельно по каждому открываемому счету (вкладу).
(2) Пункты 3, 5 заполняются только юридическими лицами.
(3) Пункты 4, 6 заполняются юридическими и физическими лицами.
|
|
Приложение 2 |
КНИГА
регистрации счетов (вкладов), открытых резидентами Кыргызской Республики в иностранных банках
N |
Полное наименование резидента КР (Ф.И.О. физ. лица), открывшего счет (вклад) |
Юридический адрес резидента КР (домашний адрес для физ. лица), открывшего счет (вклад) |
Телефон, факс, E-mail резидента КР, открывшего счет (вклад) |
Номер свидетельства о государственной регистрации |
Код ОКПО |
Идентификационный налоговый номер (ИНН) |
Реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) |
Валюта счета (вклада) |
Дата открытия счета (вклада) |
Дата закрытия счета (вклада) |
Примечания |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
1 - В этом поле указывается порядковый номер резидента, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
2 - здесь указывается полное наименование (Ф.И.О. физического лица) и форма собственности резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
3 - в этом поле приводится юридический адрес (домашний адрес для физического лица) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
4 - в данное поле вносятся телефон, факс, E-mail резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
5 - здесь указывается номер свидетельства о государственной регистрации резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
6 - в это поле вносится общереспубликанский код предприятий и организаций (код ОКПО) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
7 - здесь отражается идентификационный налоговый номер (ИНН) резидента Кыргызской Республики, открывшего счет (вклад) в иностранном банке.
8 - в данном поле указываются подробные реквизиты иностранного банка, в котором открыт счет (вклад) (полное наименование, страна в которой находится банк и его полный адрес, номера телефонов и факса).
9 - в этом поле показывается валюта, в которой открывается счет (вклад) (в случае, если счет металлический, то металл счета).
10 - здесь указывается дата открытия счета (вклада) резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке.
11 - в этом поле указывается дата закрытия счета (вклада) (в случае, если счет (вклад) закрывается), открытого ранее резидентом Кыргызской Республики в иностранном банке.
12 - в данном поле отражаются дополнительные сведения при их наличии.
|
|
Приложение 3 |
Национальный банк
Кыргызской Республики
ОТЧЕТ
об остатках средств на счетах или вкладах резидентов в иностранных банках за ___ квартал 200__ г.
Наименование (Ф.И.О. физического лица) резидента: _________________
Наименование банка: ______________________________________________
Страна: __________________________________________________________
Валюта счета (вклада): ____________________________________________
N строки |
Наименование операции |
В тыс.единиц валюты счета(1) |
В тысячах долларов США |
А |
Б |
В |
Г |
1 |
Остаток на начало периода |
|
|
2 |
Остаток на конец периода |
|
|
Дата
Подпись руководителя (Владельца вклада)
Подпись главного бухгалтера
М.П.
(1) Остатки на металлических счетах указываются в физических объемах (граммах).