Постановление Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 4 марта 2026 года
№ 2026-П-12/15-4-(БС)
О некоторых вопросах по проведению операций с наличной иностранной валютой
В целях обеспечения безопасности и надежности банковской системы Кыргызской Республики, а также усиления мониторинга за операциями с наличной иностранной валютой, в соответствии со статьями 4, 5, 9, 41 и 64 конституционного Закона Кыргызской Республики «О Национальном банке Кыргызской Республики» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Коммерческим банкам Кыргызской Республики:
- усилить контроль за операциями с наличной иностранной валютой (с российскими рублями) в части соблюдения законодательства по противодействию финансирования преступной деятельности и легализации (отмывания) преступных доходов;
- на ежедневной основе, не позднее 11:00 часов дня, следующего за отчетным, предоставлять в Национальный банк Кыргызской Республики информацию по операциям клиентов банков с наличными российскими рублями, превышающим 5,0 млн рублей в течение операционного дня по форме, согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
2. Правление коммерческого банка несет ответственность за обеспечение исполнения требований настоящего постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования и действует до 1 марта 2027 года.
4. Юридическому управлению:
- со дня получения соответствующих документов в течение 3 (трех) рабочих дней опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
5. Управлению методологии надзора в течение 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления довести его до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана» и коммерческих банков Кыргызской Республики.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего управление методологии надзора.
Председатель М. Тургунбаев
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 4 марта 2026 года
№ 2026-П-12/15-4-(БС)
|
|
Информация по операциям клиентов банков с наличными российскими рублями, превышающим 5 млн. рублей |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дата |
Наименование Банка |
Наименование клиента /организации |
ИНН/ПИН |
Вид деятельности клиента/ род занятий для физ ң.лиц |
Операции за день (в млн. руб) |
ФИО вносителя/получателя/держателя |
Назначение операции |
Цель проводимой операции: - пополнение расчетного счета; - пополнение депозитного счета; - пополнение счета с переводом; - конвертация со снятием со счета; - конвертация с переводом - погашение кредита; - обменные операции с наличными рублями; - др. |
|
|
Взнос наличными |
снятие со счета |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
* Информация включает все операции клиентов банка (физические, юридические лица, резиденты, нерезиденты) по всем имеющимся счетам (срочные, до востребования, расчетные счета, обменные операции с наличными рублями (с открытием/без открытия счета) и т.п.). |
|
|||||||