Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект «О некоторых нормативных правовых актах Национального банка Кыргызской Республики» (далее – проект).
Проект разработан в целях приведения нормативных правовых актов Национального банка, регулирующих деятельность небанковских финансово-кредитных организаций и обменных бюро, в соответствие с Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» и постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606.
Таким образом, проектом предусматривается следующее:
- пересмотрены основные понятия и термины;
- определены функции и обязанности ответственных лиц и установлены требования
к программам внутреннего контроля;
- определены требования по применению риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиента;
- обновлены требования по формированию и направлению сообщений;
- установлены требования по обслуживанию публичных должностных лиц, лиц из высокорискованных стран и других лиц;
- согласно законодательству, определены суммы операций (сделок), при которых необходимо проводить идентификацию клиента;
- установлены иные требования, согласно законодательству, в сфере противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов.
Проект размещен на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе «Нормативные акты Национального банка» / «Проекты для обсуждения».
Небанковским финансово-кредитным организациям и обменным бюро необходимо представить свои замечания и предложения к проекту в срок не позднее 13 мая 2019 года на электронный адрес: abeishebaev@nbkr.kg (в формате Word).