Правлением Национального банка Кыргызской Республики 14 августа 2019 года принято постановление «Об утверждении Положения «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов», Положения «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике» и внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики по вопросам противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» № 2019-П-12\42-1-(НПА).  

Данное постановление было принято в целях приведения нормативных правовых актов Национального банка в соответствие с законодательством в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в частности с: 

- Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»; 

- постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года № 606. 

Кроме того, в связи с принятием Порядка выдачи в налоговых органах патента на бумажном носителе либо в электронном формате, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 июля 2018 года № 357, в постановлении предусмотрена возможность открытия банковского счета индивидуальными предпринимателями с использованием электронного патента. При этом установлен порядок проверки сотрудником банка подлинности электронного патента. 

Вышеуказанным постановлением утверждены новые редакции следующих нормативных правовых актов: 

1. Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»; 

2. Положение «О порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике». 

Постановлением также внесены соответствующие изменения и дополнения в 16 нормативных правовых актов Национального банка. 

Постановление размещено на официальном интернет-сайте Национального банка по адресу: www.nbkr.kg / О Банке/ Банковское законодательство/ Постановления Правления Национального банка. 

Нормативные правовые акты размещены на официальном интернет-сайте Национального банка по адресу: www.nbkr.kg/ Нормативные акты Национального банка / Банковское регулирование.