Национальный банк выносит на общественное обсуждение проект «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики» по вопросу противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов. 

Проект разработан в целях приведения в соответствие с законодательством Кыргызской Республики в области противодействия финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов, в частности с: 

- Законом Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов»; 

- постановлением Правительства Кыргызской Республики «О мерах по реализации Закона Кыргызской Республики «О противодействии финансированию террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов» от 25 декабря 2018 года №606. 

Кроме того, в связи с принятием Порядка выдачи в налоговых органах патента на бумажном носителе либо в электронном формате, утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики от 31 июля 2018 года №357, проектом предусмотрена возможность открытия банковского счета индивидуальными предпринимателями с использованием электронного патента. 

Таким образом, в проекте предусмотрены изменения и дополнения в следующие нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики: 

- Положение «О минимальных требованиях к организации внутреннего контроля в коммерческих банках в целях противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 29 декабря 2010 года № 96/2;  

- Инструкция по работе с банковскими счетами, счетами по банковским вкладам (депозитам), утвержденная постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 31 октября 2012 года № 41/12; 

- Инструкция по предоставлению коммерческими банками Кыргызской Республики клиентам индивидуальных банковских сейфов для хранения ценностей, утвержденная  постановлением Правления  Национального банка  Кыргызской Республики  от 12 сентября 2012 года № 37/2;  

- Постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об установлении требований по определению субъектов и перечня оффшорных зон» от 16 апреля 2003 года № 13/2; 

- Положение о порядке проведения обменных операций с наличной иностранной валютой в Кыргызской Республике, утвержденное  постановлением Правления Национального банка   Кыргызской Республики  от 30 ноября 2000 года № 42/1; 

- Инструкция об осуществлении банковского надзора, утвержденная постановлением Правления  Национального банка  Кыргызской Республики  от 20 июня 2018 года  № 2018-П-12/24-2-(НПА);  

- Положение о мерах воздействия, применяемых к банкам и некоторым другим финансово-кредитным организациям, лицензируемым Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-4-(НПА); 

- Положение о прямом банковском надзоре, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 28 мая 2008 года № 22/4; 

- Положение «О работе банков с ценными бумагами», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 14 сентября 2011 года № 52/4; 

- Положение «О корпоративном управлении в коммерческих банках Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 17 мая 2017 года № 19/12; 

- Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-8-(НПА); 

- Правила формирования системы внутреннего контроля и внутреннего аудита в банках и небанковских финансово-кредитных организациях, лицензируемых и регулируемых Национальным банком Кыргызской Республики, утвержденные постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-3-(НПА); 

- Положение «О минимальных требованиях к внешнему аудиту банков и других небанковских финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-2-(НПА); 

- Перечень основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения, утвержденный постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 27 августа 2004 года № 22/9; 

- Положение «О реализации исламских принципов финансирования в Кыргызской Республике в рамках пилотного проекта», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 октября 2006 года № 32/2; 

- Положение об операциях, осуществляемых в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования, утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 23 сентября 2009 года № 38/8; 

- Положение «О корпоративном управлении в банках Кыргызской Республики, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики от 30 ноября 2011 года № 67/9; 

- Положение «О минимальных требованиях по управлению рисками в банках, осуществляющих операции в соответствии с исламскими принципами банковского дела и финансирования», утвержденное постановлением Правления Национального банка Кыргызской Республики 18 июля 2018 года № 2018-П-12/30-3-(БС).  

Проект размещен на официальном интернет-сайте Национального банка в разделе «Нормативные акты Национального банка» / «Проекты для обсуждения». 

Коммерческим банкам необходимо представить свои замечания и предложения к проекту в срок не позднее 13 мая 2019 года на электронный адрес aatyshova@nbkr.kg (в формате Word).