Утверждена 

постановлением Правления  

Национального банка  

Кыргызской Республики 

от 19.12.2018 г.  

№ 2018-П-12/55-6-(НПА)  

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по рассмотрению дел о нарушениях  

в Национальном банке Кыргызской Республики 

 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

   

Настоящая Инструкция по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики (далее Инструкция) регламентирует процедуру производства по делам о нарушениях (далее дело о нарушении), предусмотренных в соответствующих статьях Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях (далее Кодекс о нарушениях), относящихся к компетенции Национального банка Кыргызской Республики (далее Национальный банк).  

1. Общие положения   

1. Национальный банк рассматривает дела о нарушениях, предусмотренных статьями 209-215, частями 1 и 2 статьи 216, 243, 264-266 Кодекса о нарушениях. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

2. Структурными подразделениями Национального банка (далее Уполномоченное подразделение), уполномоченными к открытию производства по делам о нарушениях, являются:  

1) Структурные подразделения надзорного блока за нарушения, предусмотренные статьями 209-211, 213, 215, 216 (части 1 и 2), 243, 264-266 Кодекса о нарушениях; 

2) Управление финансовой статистики и отчетности за нарушения, предусмотренные статьей 212 Кодекса о нарушениях;  

3) Управление денежной наличности за нарушения, предусмотренные статьями 213, 214 Кодекса о нарушениях;  

4) областные управления и представительство Национального банка в Баткенской области (далее - ОУ) - за нарушения, предусмотренные статьями 209-214, статьей 215 (в рамках компетенции ОУ), 216 (части 1 и 2), 243 Кодекса о нарушениях;  

5) Управление платежных систем - за нарушения, предусмотренные статьями 209-211, 215, 216 (части 1 и 2), 264 Кодекса о нарушениях. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

 3. Рассматривать дела о нарушениях и применять взыскания путем вынесения постановления по делу о нарушении вправе комиссия Национального банка по рассмотрению дел о нарушениях (далее комиссия), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящей Инструкции. 

Персональный и количественный состав комиссии утверждается приказом Национального банка. 

В отсутствии председателя комиссии и других членов комиссии в работе комиссии принимают участие лица, замещающие их по должности, в соответствии с приказом Национального банка. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на заседании присутствует большинство членов комиссии. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

3-1. Решения комиссии принимаются путем голосования. Решение считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

3-2. Председатель комиссии: 

- открывает и ведет заседания комиссии; 

- выносит определение о назначении времени и места рассмотрения дела (Приложение 2);  

- выносит определение о возвращении протокола о нарушении и других материалов дела в уполномоченное подразделение, в случае составления и оформления материалов дела неправомочными лицами; некорректного/неправильного составления протокола о нарушении и оформления других материалов дела; неполноты представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела (Приложение 4).  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

4. Ответственности за совершение нарушения подлежат физические и юридические лица в пределах, предусмотренных статьями 209-215, 216 (части 1 и 2), 243, 264-266 Кодекса о нарушениях. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

5. За совершение нарушений, предусмотренных статьями Кодекса о нарушениях, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции, применяется штраф в размерах, указанных в соответствующих статьях Кодекса о нарушениях.  

Штраф денежное взыскание, налагаемое на физических и юридических лиц за совершение нарушения в случаях, размере и порядке, установленных Кодексом о нарушениях.  

Взыскание в виде штрафа может быть применено в течение 6 (шести) месяцев со дня совершения нарушения, а при продолжаемом нарушении в течение 6 (шести) месяцев со дня его выявления. 

2. Порядок открытия производства по делам о нарушениях 

6. Поводами к открытию производства по делу о нарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение служащими Уполномоченного подразделения достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения; 

2) поступившие от правоохранительных или других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации (в том числе в сети интернет), содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения. 

7. В случае выявления факта нарушения Уполномоченным подразделением составляется протокол о нарушении (Приложение 1). Каждый случай составления протокола должен быть внесен в Единый реестр нарушений (далее ЕРН) служащими Уполномоченного подразделения. 

8. Если у лица, в отношении которого составляется протокол, отсутствуют документы, удостоверяющие его личность, и при этом лицо отказывается подтвердить свою личность и предоставить сведения о месте своего проживания, то служащие Уполномоченного подразделения имеют право обратиться в правоохранительные органы, которые уполномочены доставить лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, в помещение правоохранительного органа для установления личности нарушителя. Протокол составляется совместно с представителем правоохранительного органа и срок составления протокола в этих случаях не может превышать 3 (трех) часов. 

9. В случае отказа от подписания протокола лица, привлекаемого к ответственности за совершение нарушения, в протоколе делается запись об этом. Лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.  

10. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности за совершение нарушения. 

11. Уполномоченное подразделение направляет на рассмотрение председателя комиссии протокол о нарушении вместе с другими материалами, содержащими доказательства нарушения и/или объяснения лица, привлекаемого к ответственности за совершение нарушения, в течение суток с момента его составления. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

12. Если лицо не оспаривает факт совершения нарушения и применения к нему взыскания в виде штрафа и дополнительного правового последствия, нарушение может быть рассмотрено и разрешено на месте совершения нарушения. В этом случае на месте совершения нарушения выносится постановление (Приложение 1).  

Постановление подписывается лицом, составившим протокол и вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю. 

Согласие нарушителя о рассмотрении нарушения на месте его совершения означает его согласие с наложением на него взыскания и дополнительного правового последствия, в соответствии с требованиями Кодекса о нарушениях. 

 

3. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении 

13. Комиссия при подготовке к рассмотрению дела о нарушении выясняет следующие вопросы:  

- относится ли к компетенции Национального банка рассмотрение данного дела, в том числе выясняются вопросы наличия в представленных к рассмотрению комиссии материалах признаков уголовного преступления или проступка и необходимости передачи протокола о нарушении и других материалов дела органу следствия или дознания по подследственности; 

- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела; 

- корректность/правильность составления протокола о нарушении, а также оформления иных материалов по делу;  

- наличие обстоятельств, исключающих производство о нарушении;  

- достаточность имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;  

- наличие ходатайств и отводов.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

13-1. Если при подготовке к рассмотрению, а также при рассмотрении дела о нарушении комиссия придет к выводу, что в нарушении содержатся признаки уголовного преступления или проступка, комиссия принимает решение о передаче материалов по делу органу следствия или дознания по подследственности, о чем выносит соответствующее определение. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

14. Комиссия при подготовке к рассмотрению дела о нарушении вправе принять решение о: 

- вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, назначении экспертизы (Приложение 3); 

- отложении рассмотрения дела (Приложение 3); 

- передаче в течение 3 (трех) рабочих дней протокола о нарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение данного дела не относится к компетенции Национального банка (Приложение 5); 

- передаче материалов органу следствия или дознания по подследственности (Приложение 5-1); 

- отводе члена комиссии в случаях, предусмотренных Кодексом о нарушениях (Приложение 6); 

- прекращении производства по делу при наличии обстоятельств, предусмотренных Кодексом о нарушениях (Приложение 7). 

Решения, предусмотренные абзацами вторым-пятым настоящего пункта, выносятся комиссией в виде определения (Приложения 2-5-1), а абзацами шестым-седьмым настоящего пункта в виде постановления (Приложения 6-7). 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

15. Член комиссии не вправе рассматривать дело о нарушении, если он: 

1) является родственником лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, и его законного представителя, защитника; 

2) лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

16. При выявлении председателем комиссии в ходе подготовки к рассмотрению дела о нарушении недостатков, связанных с некорректным (неправильным) составлением протокола и/или недостатков оформления других материалов, необходимых для рассмотрения дела о нарушении, Уполномоченное подразделение должно исправить все выявленные недостатки по протоколу и/или по другим материалам дела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения материалов от председателя комиссии. Уполномоченное подразделение должно повторно направить протокол и другие материалы дела председателю комиссии, в течение суток со дня устранения недостатков протокола и других материалов дела.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

17. Производство по делу о нарушении приостанавливается при наличии оснований, предусмотренных Кодексом о нарушениях. О приостановлении производства по делу комиссия выносит постановление (Приложение 10). 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

4. Порядок рассмотрения дела о нарушении  

18. Дело о нарушении рассматривается в десятидневный срок со дня получения комиссией материалов дела.  

Дело о нарушении может быть рассмотрено при отсутствии лица, привлекаемого к ответственности за нарушение или его законного представителя, защитника, если есть данные о своевременном извещении его о месте и времени рассмотрения дела, и, если от него не поступило ходатайства об отложении дела.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

19. Председатель комиссии может продлить срок рассмотрения дела не более чем на 10 (десять) дней в случае поступления ходатайств от участников производства по делу о нарушении или при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств по делу.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

20. Комиссия, приступив к рассмотрению дела о нарушении:  

- объявляет, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какой статьи Кодекса о нарушениях привлекается к ответственности за нарушение;  

- удостоверяется в явке лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;  

- устанавливает личность участников производства по делу и проверяет полномочия законных представителей лица, защитника и уполномоченного представителя; 

- выясняет причины неявки участников производства по делу и принимает решение о рассмотрении дела в их отсутствие либо об отложении рассмотрения дела;  

- разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела их права и обязанности;  

- разрешает заявленные отводы и ходатайства;  

- оглашает постановление по делу о нарушении, а при необходимости и иные материалы дела.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

21. При рассмотрении дела о нарушении комиссия в целях правильного разрешения дела в обязательном порядке выясняет:  

- было ли совершено нарушение;  

- виновно ли данное лицо в его совершении;  

- подлежит ли данное лицо ответственности за данное нарушение;  

- имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;  

- причинен ли материальный ущерб; 

- другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела;  

- заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, показания других лиц, участвующих в производстве о нарушении;  

- исследуются иные доказательства.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

22. При рассмотрении дела о нарушении в обязательном порядке ведется протокол заседания, который подписывается всеми членами комиссии и секретарем заседания по делу о нарушении.  

В протоколе рассмотрения дела о нарушении указываются:  

- дата и место рассмотрения дела;  

- фамилия, имя, отчество, должности членов комиссии;  

- какое дело рассматривается;  

- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;  

- отводы, ходатайства и результаты их разрешения (при необходимости);   

- объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела;  

- документы, исследованные при рассмотрении дела.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

23. Секретарь заседаний по рассмотрению дел о нарушениях: 

- присутствует на заседании по делу и ведет протокол заседания; 

- обеспечивает членов комиссии необходимыми материалами по делу о рассматриваемом нарушении; 

- ведет реестр постановлений о нарушениях, с прилагаемыми к нему материалами (протокол о нарушении, протокол заседания, отметки об исполнении постановлений и др.). 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

5. Порядок вынесения постановления по делу о нарушении 

24. Комиссия по итогам рассмотрения дела о нарушении выносит постановление по делу:  

- о наложении взыскания (Приложение 8);  

- о прекращении производства по делу (Приложение 7);  

- о начислении пени (Приложение 9). 

Постановление по делу о нарушении подписывают все члены комиссии, принявшие участие в рассмотрении дела о нарушении и секретарь заседаний по делам о нарушениях. 

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела и вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано в установленном порядке.  

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

25. Копия постановления по делу о нарушении должна быть вручена лицу, в отношении которого оно вынесено, под расписку или направлена ему в течение 3 (трех) дней по почте с уведомлением (о чем делается соответствующая запись в деле). При этом Уполномоченное подразделение ответственно за соблюдение порядка такого уведомления.  

6. Порядок обжалования постановления по делу о нарушении   

26. Постановление по делу о нарушении может быть обжаловано лицом, привлеченным к ответственности за нарушение, а также его законным представителем в районный (городской) суд, кроме случаев, предусмотренных Кодексом о нарушениях.  

Жалоба на постановление по делу о нарушении может быть подана в течение 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления или получения его по почте.  

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок на основании заявления лица, в отношении которого вынесено постановление, восстанавливается судом. 

Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении взыскания до рассмотрения жалобы судом.  

  

7. Исполнение постановления о наложении взыскания 

27. Обращение постановления о наложении взыскания к исполнению возлагается на то Уполномоченное подразделение Национального банка, которое инициировало рассмотрение дела о нарушении.  

28. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 1 (одного) месяца со дня вручения ему постановления о наложении штрафа.  

29. В случае обжалования постановления о наложении взыскания взыскание должно быть уплачено нарушителем не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления его об оставлении жалобы без удовлетворения.  

30. В случае неуплаты в установленный законом срок в добровольном порядке штрафа за нарушение начинается начисление пени. 

Пеня является денежной платой, которая исчисляется в процентах от суммы несвоевременной уплаты штрафа за каждый день просрочки уплаты в размере, равном 1 проценту. 

Максимальный размер пени не может превышать размер штрафа, который был применен к нарушителю. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

31. Постановление о начислении пени, с указанием ее размера, а также размера штрафа и общей суммы, подлежащей взысканию, направляется в уполномоченный государственный орган по организации деятельности судебных исполнителей для осуществления взыскания в соответствии с законодательством об исполнительном производстве. 

(В редакции постановления Правления Нацбанка КР от 10 июля 2019 года № 2019-П-12/36-3-(НПА)) 

 

32. Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении (при необходимости с приложением документального подтверждения об уплате) возвращается Уполномоченным подразделением секретарю заседаний по делам о нарушениях для учета. 

 

8. Регистрация нарушений и лиц, их совершивших 

33. Каждый случай составления протокола о нарушении, включая всю информацию по нарушению, в том числе сведения по лицам их совершившим подлежат регистрации Уполномоченным подразделением в ЕРН. 

34. Основанием регистрации нарушений, лиц, их совершивших, а также примененных взысканий и дополнительных правовых последствий являются заявление, протокол и постановление о нарушении, составленные в соответствии с Кодексом о нарушениях.  

35. Регистрация информации о нарушении производится лицами, имеющими соответствующий доступ к ЕРН.  

36. Регистрация нарушения в ЕРН должна быть осуществлена не позднее 24 часов с момента составления протокола о нарушении в соответствии с Кодексом о нарушениях. 

37. Уполномоченное подразделение в течение суток после вынесения решения по делу о нарушении, вносит информацию относительно итогов рассмотрения дела в ЕРН. 

38. Уполномоченное подразделение отвественно за достоверность, своевременность и полноту информации, вводимой в ЕРН.  

39. Данные, содержащиеся в ЕРН, подлежат защите в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственных секретов, а также в сфере сбора, обработки и использования персональных данных. 

40. При работе с ЕРН необходимо руководствоваться требованиями, установленными Правительством Кыргызской Республики.  

   

Приложение 1   

ПРОТОКОЛ 

о нарушении 

___________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место составления) 

 

 

________________________ 

(время составления) 

_____________________________________________________________________________  

(наименование Уполномоченного подразделения Национального банка Кыргызской Республики далее Национальный банк) 

_____________________________________________________________________________  

 

в лице __________________________________________________________________  

(ФИО работника(ов) Национального банка полностью, должность) 

составил(и) настоящий протокол о нарушении со стороны 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО лица/наименование юридического лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

Дополнительные сведения о нарушителе (по физическим лицам):   

Паспортные данные: _____________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________ 

Место прописки: ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место фактического проживания: __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Контактные данные: _____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место работы (при необходимости): ________________________________________ 

Дополнительные сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер: __________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________ 

Адрес, где совершено нарушение: __________________________________________ 

Дата и время совершения нарушения: _______________________________________ 

Обстоятельства, свидетельствующие о совершении нарушения: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

что является нарушением статьи ____________ Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях.  

Другие сведения, необходимые для разрешения дела о нарушении (если имеются): _____________________________________________________________________________ 

(например, акт об отказе в подписании, мотивы отказа от подписания, или др.)  

_____________________________________________________________________________ 

 

К протоколу прилагаются: 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

 

 Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются): 

_______________________________________________________________________  

(ФИО полностью, дата рождения, место проживания/прописки, контактные телефоны) 

 

Свидетелям и потерпевшим разъяснены их права, предусмотренные Кодексом Кыргызской Республики о нарушениях. 

 

Объяснение лица, привлекаемого за совершение нарушения (если имеется): 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

С фактом нарушения и применяемым взысканием не согласен _____________ 

(подпись нарушителя) 

 

С фактом нарушения и применяемым взысканием согласен ________________ 

(подпись нарушителя) 

 

   

Со стороны Национального банка:  

  

  

______________________________ 

________________  

________________ 

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

______________________________ 

________________  

________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

Лицо, привлекаемое к ответственности за нарушение (подпись нарушителя в данном поле свидетельствует о получении им своего экземпляра протокола):  

  

  

______________________________ 

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

 

Примечание: 

1. Перед составлением протокола о нарушении служащий Уполномоченного подразделения обязан разъяснить каждому из лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение, его право: 

1) пользоваться помощью представителя; 

2) давать объяснение или отказаться давать объяснение и отвечать на вопрос; 

3) подавать в суд жалобу на решение уполномоченного органа. 

По просьбе лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, служащий Уполномоченного подразделения обязан детально разъяснить каждое из указанных прав. 

 

 

Приложение 1-1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о наложении штрафа по делу о нарушении 

к протоколу серии _________№ от ____ _________ 20 _ г. 

(при рассмотрении нарушения на месте его совершения) 

 

__________________   

   

«___» ______________ 20__ г.   

(место вынесения)   

   

(дата вынесения)   

    

Я, __________________________________________________________

(ФИО уполномоченного служащего Национального банка Кыргызской Республики) 

рассмотрев дело о нарушении в отношении: ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование юридического лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью): 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам):  

Паспортные данные: _____________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________ 

Место прописки: ________________________________________________________ 

Место фактического проживания: __________________________________________ 

Контактные данные: _____________________________________________________ 

Место работы (при необходимости): ________________________________________ 

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам):  

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации в органе юстиции: _____________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________ 

и установив факт: _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела)  

 

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях:   

____________________________________________________________________________,  

(статья(и), которая(ые) была(и) нарушена(ы) 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьей 310 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях постановил: 

1. наложить взыскание в виде штрафа (_____________________________________)  

категории, в размере (__________________________________________________) сомов,  

(сумма цифрами) (сумма прописью) 

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета. 

   

Настоящее постановление вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю.   

 

Уполномоченный служащий 

______________________________  

_______________ 

_______________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

 

  

 

  

 

  

Копию постановления получил   

__________________________________________   

 

   

(подпись нарушителя в данном поле свидетельствует о его согласии с нарушением и добровольной оплатой штрафа на месте) 

 

 

 

Приложение 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о назначении времени и места рассмотрения дела о нарушении к протоколу серии №_________ от ____ _________ 20 _ г. 

 

 

___________________________ 

  

«___»___________________г. 

(место вынесения) 

  

(дата вынесения) 

  

Я, ____________________________________________, 

(ФИО председателя комиссии Национального банка) 

рассмотрев материалы дела № _____________, о нарушении со стороны ______________ _____________________________________________________________________________ (ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др.  

нормативных правовых актов), 

определил (а): 

1. назначить рассмотрение дела на «__» ______________________ 20__ года, по адресу: 

_____________________________________________________________________________. 

  

Председатель комиссии:   

   

   

___________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

Приложение 3   

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

об отложении рассмотрения дела о нарушении к протоколу серии №_________ от ____ _________ 20 _ г. 

 

  

__________________   

   

«___» ______________ ____ г.   

(место вынесения) 

 

(дата вынесения) 

 

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее комиссия),  

рассмотрев материалы дела № _________________ о нарушении со стороны _____________________________________________________________________________ (ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

 _____________________________________________________________________________ 

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативных правовых актов)  

и установив__________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, 

(изложение мотивов и/или оснований отложения: ходатайство сторон, необходимость запроса дополнительных материалов, привлечение к участию в деле заинтересованных лиц, проведение экспертизы и т.п.), 

определила: 

1. отложить рассмотрение по делу № _______ (протокол о нарушении от «____» ________года);   

2. назначить рассмотрение дела на «____» ______________ 20__ года;   

3. предоставить __________________________________________ дополнительные документы _________________________в срок до «___» ___________________ 20__ года (при необходимости);   

4. привлечь к участию в рассмотрении дела_________________________________________ (при необходимости);   

5. назначить экспертизу _______________________________ (при необходимости). 

 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

Члены комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

  

___________________________   

_______________   

______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

___________________________ 

________________ 

_______________ 

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

Приложение 4 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возвращении протокола серии №_________ от ____ _________ 

20 _ г. и других материалов дела в Уполномоченное подразделение 

 

___________________________ 

  

«___» ______________________ г. 

(место вынесения) 

  

(дата вынесения) 

  

Я, ______________________________________________________________________ 

(ФИО председателя комиссии Национального банка) 

_____________________________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ________________ о нарушении со стороны ____________ 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

_____________________________________________________________________________ 

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативных правовых актов) 

и установив _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(изложение мотивов и/или оснований возвращения протокола или других материалов дела в Уполномоченное подразделение: составление и оформление материалов дела неправомочными лицами, некорректное/неправильное составление протокола о нарушении и оформление других материалов дела, представление неполного перечня материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела), 

определил (а): 

1. возвратить протокол (другие материалы дела) по делу № ____________________ в _________________________________________для устранения выявленных недостатков; 

(наименование Уполномоченного подразделения) 

2. _______________________________________ устранить выявленные недостатки в 

(наименование Уполномоченного подразделения) 

сроки, предусмотренные пунктом 16 Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке (далее Инструкция); 

3. _______________________________________________ представить доработанные  

(наименование Уполномоченного подразделения) 

с учетом замечаний материалы Комиссии в сроки, предусмотренные пунктом 16 Инструкции; 

4. назначить рассмотрение дела на «___» ____________________________ 20__ года. 

 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________  

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

Приложение 5  

  

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о передаче протокола о нарушении серии № ______ от ____ _________ 20 _ г. и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности 

 

__________________   

   

«___» ______________ ____ г.   

(место вынесения) 

 

(дата вынесения) 

    

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее Комиссия),  

рассмотрев материалы дела № ____________________, о нарушении со стороны __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

и установив ___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, свидетельствующие о том, что рассмотрение данного дела не относится к компетенции Национального банка), 

что рассмотрение дела о нарушении согласно _____________________________________________________________________________  

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативный акт) 

относится к компетенции __________________________________________________  

(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного рассматривать дело о нарушении по подведомственности), 

определила:  

1. Передать протокол о нарушении № _____ от «__» 20__г. и другие материалы дела о нарушении со стороны   

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)  

на рассмотрение _______________________________________________________________ 

(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного рассматривать дело о нарушении по подведомственности) 

 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________  

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

    

Члены комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________  

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

  

___________________________   

_______________ 

_______________ 

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

___________________________   

________________  

_______________  

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

 

Приложение 5-1 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о передаче протокола о нарушении серии № ______ от ____ _________ 20 _ г. и других материалов дела органу следствия или дознания по подследственности 

 

___________________________ 

  

«___»____________________г. 

(место вынесения) 

  

(дата вынесения) 

  

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее комиссия), рассмотрев материалы дела № ___________, о нарушении со стороны _____________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

и установив ___________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________, 

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, свидетельствующие о том, что при рассмотрении данного дела выявлены признаки проступка, предусмотренного статьей 97 Кодекса Кыргызской Республики о проступках/статьей 211 Уголовного кодекса Кыргызской Республики) в соответствии со статьей 308 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях), 

определила: 

1. передать протокол о нарушении № ___ от «___» 20___г. и другие материалы дела о нарушении со стороны 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

на рассмотрение ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

(наименование территориального подразделения Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями при Правительстве Кыргызской Республики) 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________  

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

    

Члены комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________  

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

  

___________________________   

_______________ 

_______________ 

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

___________________________   

________________  

_______________  

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

 

Приложение 6   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

об отводе к протоколу серии №_______ от ____ _________ 20 _ г. 

 

__________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место вынесения) 

 

(дата вынесения) 

 

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее комиссия),  

рассмотрев материалы дела № __________________ о нарушении со стороны ____________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

и установив ___________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________,  

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, свидетельствующие о том, что член комиссии не может рассматривать дело в соответствии со статьей 323 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях), 

постановила: 

 

1. Ходатайство об отводе _______________________________________________________________________ 

(ФИО лица, заявившего отвод) 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО лица, которому заявлен отвод) 

 

удовлетворить/отклонить. 

 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________  

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

Члены комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

  

___________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

___________________________ 

________________ 

_______________ 

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

Приложение 7  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу о нарушении к протоколу серии № _______ 

от ____ _________ 20 _ г. 

 

__________________ 

 

«___» ______________ ____ г. 

(место вынесения) 

 

(дата вынесения) 

   

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее комиссия),  

рассмотрев материалы дела № ______________________ о нарушении со стороны  

_____________________________________________________________________________  

(ФИО / наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место прописки: ________________________________________________________ 

Место фактического проживания: __________________________________________ 

Контактные данные: _____________________________________________________ 

Место работы (при необходимости): ________________________________________ 

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации в органе юстиции: _____________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________ 

установила ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, исключающих производство по делу о нарушении в соответствии со статьей 302 Кодекса  

Кыргызской Республики о нарушениях). 

На основании вышеизложенного Национальный банк, руководствуясь пунктом _____статьи 302 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, 

постановила: 

1. прекратить дело о нарушении в отношении  

________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________  

_______________   

_______________  

 

Члены комиссии:   

   

   

____________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО)   

(Должность)   

(подпись)   

  

___________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО)   

(Должность)   

(подпись)   

___________________________   

________________   

_______________   

(ФИО)   

(Должность)   

(подпись)   

 

Копию постановления получил 

____________________________________ 

  

(подпись нарушителя/ почтовая квитанция с уведомлением)   

 

 

Приложение 8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о наложении штрафа по делу о нарушении к протоколу серии № _______ от ____ _________ 20 _ г. 

( в случае рассмотрения дела о нарушении комиссией) 

 

__________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место вынесения) 

 

(дата вынесения) 

   

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее комиссия),  

рассмотрев дело о нарушении в отношении: 

______________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью): 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место прописки: ________________________________________________________ 

Место фактического проживания: __________________________________________ 

Контактные данные: _____________________________________________________ 

Место работы (при необходимости): ________________________________________ 

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации в органе юстиции: _____________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________ 

и установив факт: ______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________, 

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела) 

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях:  

________________________________________________________________________  

(статья(и), которая(ые) была(и) нарушена(ы) 

постановила: 

1. наложить на __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

взыскание в виде штрафа в соответствии со статьей(ми) __________ Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях _______________ (________________________________) категории, в размере ____________ (__________________________________________________) сомов, 

(сумма цифрами) (сумма прописью) 

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета.  

 

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления нарушителю или отправки его по почте, если оно не было обжаловано в соответствии со статьей 332 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. В случае обжалования настоящего постановления оно вступает в законную силу немедленно в день вынесения решения суда по результатам рассмотрения жалобы. 

 

Обжаловано в суд ДА/НЕТ  

(нужное подчеркнуть) 

Вступило в силу на основании решения ___________________суда  

(наименование суда) 

от «_____» 20__г. 

 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________  

_______________   

_______________   

 

Члены комиссии:   

   

   

____________________________ 

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

  

___________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

___________________________ 

________________ 

_______________ 

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

 

 

Копию постановления получил  

___________________________________________  

  

(подпись нарушителя/ почтовая квитанция с уведомлением)   

 

Приложение 9  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о начислении пени по делу о нарушении к протоколу серии № _______ 

от ____ _________ 20 _ г. 

 

__________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место вынесения) 

 

(дата вынесения) 

   

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее Комиссия), 

рассмотрев материалы дела № _______ о нарушении со стороны  

__________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлеченного к ответственности за нарушение, полностью) 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: _____________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________ 

Место прописки: ________________________________________________________ 

Место фактического проживания: __________________________________________ 

Контактные данные: _____________________________________________________ 

Место работы (при необходимости): ________________________________________ 

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации в органе юстиции: _____________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________ 

на основании постановления к протоколу № _____________ от «_____» _______________ 20 ___ г. о наложении штрафа на _______ и в связи с истечением срока, установленного 

ч. 1 ст. 342 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, 

постановила: 

 

1. начислить пеню  

___________________________________________________________________________,  

(ФИО/наименование лица, привлеченного к ответственности за нарушение, полностью), 

начиная с «_____» _________года по «____» _____________года в размере, равном 1 (одному) проценту от суммы несвоевременной уплаты штрафа _______ (____________________) категории в размере _________________________сомов за каждый день просрочки. Итого, общая сумма начисленной пени по состоянию на «_____» _____________года составляет________________ (_______________________________) _________сомов.  

 

В соответствии со статьей 343 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, начисленная пеня в размере _________ (_________________________________________)  

сомов, подлежит уплате в пользу государственного бюджета.  

 

 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________  

_______________   

_______________   

 

 

Члены комиссии:   

   

   

____________________________ 

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

  

___________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

___________________________ 

________________ 

_______________ 

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

 

 

  

  

  

 

 

Копию постановления получил  

___________________________________________  

  

(подпись нарушителя/ почтовая квитанция с уведомлением)   

 

 

Приложение 10  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о приостановлении производства по делу о нарушении к протоколу серии № _______ от ____ _________ 20 _ г. 

__________________  

  

«___» ______________ ____ г.  

(место вынесения) 

 

(дата вынесения) 

 

Комиссия Национального банка Кыргызской Республики (далее Комиссия), 

рассмотрев материалы дела № ____________________________ о нарушении со стороны 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО / наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: _____________________________________________________ 

Дата рождения: __________________________________________________________ 

Место прописки: ________________________________________________________ 

Место фактического проживания: __________________________________________ 

Контактные данные: _____________________________________________________ 

Место работы (при необходимости): ________________________________________ 

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер свидетельства о государственной регистрации в органе юстиции: _____________________________________________________________________ 

ИНН: __________________________________________________________________ 

Юридический адрес: _____________________________________________________ 

Фактический адрес: ______________________________________________________ 

установила ________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, являющихся основанием приостановления дела в соответствии со статьей 300 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях). 

На основании вышеизложенного, комиссия, руководствуясь пунктом _____статьи 300 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях,  

постановила: 

 

1. приостановить дело о нарушении в отношении  

________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

 

2. ________________________________________________________________________ 

(наименование Уполномоченного подразделения) 

принять меры к обнаружению и установлению нарушителя. 

Председатель комиссии:   

   

   

____________________________  

_______________   

_______________ 

 

Члены комиссии:   

   

   

____________________________ 

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

  

__________________________   

_______________   

_______________   

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись) 

___________________________ 

________________ 

_______________ 

(ФИО) 

(Должность) 

(подпись)».