Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики от 27 ноября 2014 года № 53/10
О внесении дополнений и изменений в постановление
Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4
В соответствии со статьями 7 и 43 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 (прилагаются).
2. Юридическому Управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Управлению методологии надзора и лицензировании довести настоящее постановление до сведения обменных бюро.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж.
Председатель Абдыгулов Т.С.
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 27 ноября 2014 г. № 53/10
Дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой»
от 27 июля 2011 года №40/4
Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 следующие дополнения и изменения:
в Положении «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой», утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и согласования регистрации обменного бюро, в Национальный банк представляются следующие документы:
а) заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (приложение 2);
б) сведения об источниках оборотных средств обменного бюро (приложение 8-1);
в) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя;
г) учредительные документы;
д) решение уполномоченного, согласно уставу, органа управления юридического лица об открытии обменного бюро;
е) решение о назначении руководителя обменного бюро;
ж) решение о назначении руководителя юридического лица;
з) справка коммерческого банка, подтверждающая на день подачи заявления наличие на счете заявителя в коммерческом банке оборотных денежных средств в национальной валюте на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) сомов или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления;
и) единая справка налоговых органов:
- об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов;
- о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3);
к) копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя;
л) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой.
При перерегистрации лицензии дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается справка банка или иного юридического лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности о деятельности действующего обменного бюро, согласно приложению 7.»;
- в пункте 44:
подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) повторного обращения заявителя и/или любых его участников (в том числе путем создания нового юридического лица или участия в уставном капитале другого юридического лица), у которых в течение последних трех лет была отозвана лицензия на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой за нарушение требований законодательства и нормативных правовых актов Национального банка, в том числе в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;»;
дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:
«13. нераскрытие информации об источниках формирования оборотных денежных средств на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой;
14. установления, что происхождение денежных средств, противоречит законодательству Кыргызской Республики.»;
- подпункт 1 пункта 49 изложить в следующей редакции:
«1) несоблюдения законодательства Кыргызской Республики, включая нормативные правовые акты Национального банка, в том числе в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;»;
- Приложение 2 изложить в следующей редакции:
«Приложение 2
к Положению о порядке
выдачи лицензии на право
проведения обменных операций
с наличной иностранной валютой
Национальный банк Кыргызской Республики
_______________________________________
(наименование и адрес юридического лица)
__________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу выдать лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и зарегистрировать обменное бюро.
1. Адрес обменного бюро: ________________________________________________________
2. Руководитель обменного бюро:__________________________________________________________________________
3. Номер телефона обменного бюро: ________________________________________________
электронный адрес: _______________________________________________
4. Контактный телефон:__________________________________________________________
5. Данные сотрудников обменного бюро (принимающих участие в операциях по обмену наличной иностранной валюты)
№ п/п |
ФИО |
Серия № паспорта |
Орган выдавший паспорт |
Дата выдачи |
Место жительства |
1 |
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
Необходимые для получения лицензии документы прилагаются.
С нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими деятельность обменных бюро, ознакомлены.
Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаем.
Дата.
Подпись руководителя юридического лица
Печать юридического лица.»;
- Приложения 4, 8 и 9 признать утратившими силу;
- Положение дополнить приложением 8-1 следующего содержания:
«Приложение 8-1
к Положению о порядке
выдачи лицензии на право
проведения обменных операций
с наличной иностранной валютой
Примерный перечень документов, представляемых юридическими, физическими лицами в качестве источников происхождения оборотных средств обменного бюро:
1) Юридические лица:
– копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках удостоверенные уполномоченными органами Кыргызской Республики или;
- копии финансовой отчетности, декларации или иные документы о финансовом состоянии, заверенные заявителем;
- копию аудиторского заключения (в случае если данное требование установлено законодательством);
2) Физические лица - справки, декларации, договора купли-продажи/дарения, право на наследование суммы, имущества и др.
3) Иные документы подтверждающие источники происхождения оборотных средств обменного бюро, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики.
Документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны быть описаны полистно, прошиты, пронумерованы, подписаны и заверены надлежащим образом, документы могут быть представлены в виде брошюр, отпечатанных типографским способом.
Документы или их копии, представляемые на иностранном языке, должны быть переведены на кыргызский и/или русский языки и заверены в установленном порядке.».