О семинаре на "Актуальные вопросы ПОД/ФТ. Взаимодействие надзорных органов по вопросам реализации законодательства ПОД/ФТ"
В период с 8 по11 сентября 2014 года Национальным банком Кыргызской Республики был организован и проведен семинар на тему "Актуальные вопросы ПОД/ФТ. Взаимодействие надзорных органов по вопросам реализации законодательства ПОД/ФТ" в рамках ЕврАзЭС при участии Заместителя Председателя НБКР Чокоева З.Л. и Начальника Управления координации взаимодействия с уполномоченными органами и международными организациями Центрального банка России, Сопредседателя Рабочей группы по надзору ЕАГ Артамоновой Т.А. На мероприятии также приняли участие представители центральных банков государств-участников ЕврАзЭС, Государственной службы финансовой разведки при Правительстве Кыргызской Республики и Национального Банка КР.
Целью данного мероприятия являлось обсуждение актуальных вопросов ПОД/ФТ, обмен опытом в сфере реализации законодательства ПОД/ФТ и взаимодействия надзорных органов государств-участников ЕврАзЭС. Данное мероприятие стало площадкой для обмена информацией, опытом между надзорными органами государств-участников ЕврАзЭС и обсуждения особенностей и проблем реализации законодательства ПОД/ФТ.
В ходе семинара представителями центральных банков государств-участников ЕврАзЭС были представлены организация системы по ПОД/ФТ, взаимодействие надзорных органов, особенности проверки деятельности коммерческих банков в сфере ПОД/ФТ, мониторинг операций клиентов банка, предоставление информации в органы финансовой разведки и совершенствование законодательства в области борьбы с отмыванием денег, а также другие актуальные вопросы, включая изучение типологий отмывания денег, мониторинг, выявление подозрительных операций и применение мер воздействия.
По итогам семинара были отмечены важные проблемы в области ПОД/ФТ, представлены наилучшие примеры реализации политики ПОД/ФТ, вместе с которыми также были обсуждены проблемы уязвимости национальных систем ПОД/ФТ, требующие совместного решения в рамках ЕврАзЭС. Представители центральных банков стран также отметили необходимость и актуальность проведения такого рода семинаров, посвященных вопросам отмывания денег, типологии и схем отмывания, а также процедурам раннего выявления подозрительных операций. На первоначальном этапе единогласно было решено усилить международное сотрудничество и активный обмен информацией и опытом в сфере ПОД/ФТ, а также организовать встречи, семинары, круглые столы как двустороннего, так и многостороннего характера.
Оператор системы денежных переводов "ОсОО КБ "Анелик РУ"" платежной системы "ANELIK" прошел процедуру регистрации в Национальном банке Кыргызской Республике в соответствии с "Правилами осуществления денежных переводов на территории Кыргызской Республики" (Постановление Правления НБКР №34/10 от 31 июля 2014 года). Регистрационный номер 1001150914.
Лада Орозбаева назначена заместителем председателя Национального банка КР
Заместителем председателя Национального банка Кыргызской Республики назначена Лада Орозбаева. Соответствующее распоряжение накануне, 16 сентября, подписал глава государства Алмазбек Атамбаев.
Заир Чокоев покинул пост заместителя председателя НБКР
Заместитель председателя Национального банка КР освобожден от занимаемой должности в связи с истечением срока полномочий. Соответствующее распоряжение подписал 16 сентября Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев.
Нурланбек Сагындыков назначен членом правления Национального банка КР
Членом правления Национального банка Кыргызской Республики назначен Нурланбек Сагындыков. Соответствующее распоряжение подписано 16 сентября Президентом страны Алмазбеком Атамбаевым.
Салтанат Алыбаева освобождена от должности члена правления НБКР
Согласно, распоряжению Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева пост члена правления Национального банка КР покинула Салтанат Алыбаева в связи с истечением срока полномочий. Соответствующий документ подписан 16 сентября.
Выданы лицензии следующим обменным бюро:
1) ОсДО "ЭлБек-Голд Кей-Джи" (лицензия № 5149 от 16.09.2014г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой). Юридический адрес: г. Бишкек, ул. Курманжан-Датка, 288.
2) ОсДО Ломбард "Кредит Траст" (лицензия № 5150 от 16.09.2014г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой). Юридический адрес: г. Бишкек, пр.Чуй 281/1.
Межбанковские платежи
|
Показатели межбанковских платежных систем (МПС) |
||||||
|
|
Всего МПС |
в том числе |
||||
|
Клиринговая система |
Гроссовая система |
|||||
|
объем, сом |
количество, штук |
объем, сом |
количество, штук |
объем, сом |
количество, штук |
|
|
Показатели за период c 15 по 19 сентября 2014 г. (отчетный период) |
||||||
|
Абсолютное значение |
26 688 337 975,01 |
73 895 |
1 903 402 935,84 |
68 756 |
24 784 935 039,17 |
5 139 |
|
Доля в платежах МПС(%) |
100,0 |
100,0 |
7,1 |
93,0 |
92,9 |
7,0 |
|
в том числе (%) : |
|
|
|
|
|
|
|
Чистые позиции ЕМПЦ |
0,1 |
1,3 |
1,3 |
1,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Исходящие ЦК |
9,4 |
6,5 |
17,2 |
6,9 |
8,8 |
1,0 |
|
Входящие ЦК |
11,5 |
51,1 |
25,5 |
54,7 |
10,4 |
2,6 |
|
Исходящие СФ |
0,04 |
1,0 |
0,6 |
1,1 |
0,0 |
0,0 |
|
Входящие СФ |
0,4 |
7,8 |
5,6 |
8,4 |
0,0 |
0,0 |
|
Средненедельные показатели за прошлый месяц |
||||||
|
Абсолютное значение |
30 833 456 862,71 |
81 445 |
1 978 642 370,86 |
76 320 |
28 854 814 491,85 |
5 126 |
|
Отклонение показателей за отчетный период от средненедельных показателей за прошлый месяц |
||||||
|
Абсолютное значение |
-4 145 118 887,70 |
-7 550 |
-75 239 435,02 |
-7 564 |
-4 069 879 452,68 |
13 |
|
% |
-13,4 |
-9,3 |
-3,8 |
-9,9 |
-14,1 |
0,3 |
|
Показатели системы Элкарт |
|
|
|
По состоянию на |
323 664 |
325 724 |
|
Общее количество выпущенных карт (без учета перевыпущенных) |
1417 762 655 |
1419 762 657 |
|
Количество pos-терминалов: - в банках - в торговых точках |
397 |
399 |
|
Количество банкоматов |
12.09.2014 |
19.09.2014 |