ПРОЕКТ 

 

 

О внесении дополнений и изменений в постановление 

Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 

 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 (прилагаются). 

2. Юридическому Управлению:  

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики; 

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

3. Управлению методологии надзора и лицензировании довести настоящее постановление до сведения обменных бюро.  

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики ОрозбаевуЛ.Дж. 

 

Председатель   Члены Правления:

Т. Абдыгулов  Т. Джусупов  Б. Жеенбаева   Н. Жениш   Л. Орозбаева   Н. Сагындыков   А. Садыркулова

 

 

 

 

 

Приложение к проекту  

Постановления Правления НБКР 

 

 

 

Дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» 

от 27 июля 2011 года №40/4 

 

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 следующие дополнения и изменения: 

 

Пункт 3 изложить в следующей редакции 

«3. Получателем лицензии Национального банка на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой могут быть юридические лица (далее - лицензиат). При этом в наименовании юридического лица должны быть использованы слова «Обменное бюро», а в Уставе должно быть отражено, что проведение обменных операций с наличной иностранной валютой является основным видом деятельности юридического лица.» 

 

1. Дополнить главой 1-1 следующего содержания: 

 

«I-I.Порядок рассмотрения документов для получения согласия на государственную регистрацию/перерегистрацию: 

 

1-1.1. Лицензиат создается в любой организационно-правовой форме коммерческой организации, предусмотренной законодательством Кыргызской Республики. 

1-1.2. Лицензиат получает статус юридического лица с момента его государственной регистрации в уполномоченном государственном органе по регистрации юридических лиц (уполномоченный государственный орган) в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 

1-1.3. Учредителями (участниками, акционерами) лицензиата могут быть физические и юридические лица - резиденты или нерезиденты Кыргызской Республики.  

1-1.4. Лицензиат осуществляет свою деятельность на основании устава, принятого в соответствии с требованиями гражданского и банковского законодательства Кыргызской Республики.  

1-1.5. В уставе лицензиата должны быть также определены: положения, регламентирующие вопросы проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и основной регион деятельности.  

1-1.6. Для получения согласия для государственной регистрации/перерегистрации заявитель по месту его расположения подает следующие документы в Национальный банк, его областные управления и Представительство Национального банка в Баткенской области на государственном или официальном языке. 

I. Для государственной регистрации: 

а) заявление; 

б) нотариально заверенное решение учредителя (учредителей) о создании юридического лица; 

в) учредительные документы (в 2-х экземплярах); 

г) справка органов Кыргызской Республики об отсутствии в отношении учредителя (учредителей) решения суда, запрещающего занятие данным видом деятельности; 

д) решение о назначении руководителя юридического лица;  

е) решение уполномоченного, согласно уставу, органа управления юридического лица об открытии обменного бюро;  

ж) решение о назначении руководителя обменного бюро;  

II. При государственной перерегистрации: 

а) заявление; 

б) решение участника (при одном участнике) или протокол общего собрания учредителей/участников (при числе участников более одного) о внесении изменений и/или дополнений в Устав, изменения состава участников (заверенная копия заявителем) ; 

в) новая редакция Устава и учредительного договора (при необходимости). 

III. Лицензиат обязан в течение 5 календарных дней после прохождения процедуры государственной перерегистрации (в уполномоченных органах Кыргызской Республики) представить в уполномоченное структурное подразделение Национального банка следующие документы: 

1) уведомление о перерегистрации; 

2) копию Устава, заверенную нотариально; 

3) копию свидетельства о государственной перерегистрации. 

1-1.7. Документы, необходимые для согласования, предоставляются лицензиатом в уполномоченное структурное подразделение Национального банка в течение 20 календарных дней со дня принятия решения о создании юридического лица или внесении изменений и/или дополнений в Устав/учредительный договор лицензиата.  

1-1.8. В случае предоставления документов не в полном объеме либо при несоответствии учредительных документов установленным требованиям, Национальный банк возвращает документы на доработку с письменным изложением причин в сроки, отведенные для рассмотрения документов. 

1-1.9. Национальный банк имеет право дополнительно запросить у заявителя другие необходимые документы в соответствии с законодательством. 

1-1.10. Документы предоставляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим положением, содержащие более одного листа, должны быть прошиты, пронумерованы и подписаны лицом, уполномоченным собранием учредителей или уполномоченным согласно Уставу лицом.  

1-1.11. Национальный банк рассматривает документы лицензиата в течение 30 календарных дней с даты подачи заявления.  

1-1.12. В случае если документы не соответствуют требованиям, установленным настоящим Положением или если в период рассмотрения заявления и документов будут представлены дополнительные документы, то отсчет срока рассмотрения заявления и документов начинается вновь, со дня получения дополнительных документов, удовлетворяющих установленным требованиям.». 

 

2. Пункт 9 изложить в следующей редакции: 

 

«9. Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, в Национальный банк представляются следующие документы:  

а) заявление о выдаче лицензии (приложение 2);  

б) копия свидетельства о государственной регистрации;  

в) копии учредительных документов, заверенные нотариально; 

г) документ, подтверждающий на день подачи заявления наличие на счете заявителя в коммерческом банке оборотных средств в национальной валюте в размере 1 000 000 (один миллион) сомов или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления;  

д) сведения об источниках оборотных средств обменного бюро (примерный перечень приведен в приложении 8-1);  

е) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой.  

ж) единая справка налоговых органов (приложение 3);  

- об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов (при перерегистрации лицензии);  

- о регистрации контрольно-кассовой машины  

з) копия договора аренды, договор аренды должен содержать данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенные заявителем;  

При перерегистрации лицензии дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается справка банка или иного юридического лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности о деятельности действующего обменного бюро, согласно приложению 7. ». 

  

3. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 

 

«16. Решение о выдаче или отказе в выдаче лицензии, а также письма о регистрации обменного бюро принимается в течение 30 календарных дней со дня поступления всех необходимых документов.».  

 

4. Пункт 25признать утратившим силу. 

 

5. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

 

«26. При найме лицензиатом новых сотрудников, задействованных в деятельности обменного бюро, изменении руководителя юридического лица, а также руководителя обменного бюро лицензиат обязан уведомить об этом в письменной форме Национальный банк в течение трех рабочих дней с указанием Ф.И.О., паспортных данных, домашнего адреса.»; 

 

6. Подпункт 2 пункта 28 изложить в следующей редакции: 

 

«- копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя;»; 

 

7. Пункт 32 изложить в следующей редакции: 

 

32. Для регистрации дополнительного обменного бюро лицензиат имеющий лицензию Национального банка на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой представляет в Национальный банк следующие документы: 

- заявление на регистрацию дополнительного обменного бюро по форме приложения 6; 

- копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя; 

- решение или приказ о назначении руководителя дополнительного обменного бюро; 

- единую справку налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов и о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3); 

- справку банка или иного юридического лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности о деятельности действующего обменного бюро (приложение 7); 

- документ, подтверждающий на день подачи заявления наличие на накопительном счете заявителя в коммерческом банке оборотных средств в национальной валюте в размере 1 000 000 (один миллион) сомов или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления;  

- сведения об источниках оборотных средств дополнительного обменного бюро (примерный перечень приведен в приложении 8-1)..»; 

 

8. Пункт 33 изложить в следующей редакции: 

 

«33. Национальный банк рассматривает документы на регистрацию дополнительного обменного бюро в течении 15 рабочих дней с момента получения удовлетворительных документов, выдает письмо о регистрации дополнительного обменного бюро с присвоением порядкового регистрационного номера.»; 

 

 

9. По всему тексту пунктов 44-46 перед словом «лицензии» дополнить словом «согласия/»;  

 

10. В подпункте 12 пункта 44 исключить слово «повторного»; 

 

 

11. Приложение 6 изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение 6    

к Положению «О порядке выдачи лицензии    на право проведения обменных операций    с наличной иностранной валютой»     

  Национальный банк   Кыргызской Республики    

 

от ________________________________    

(наименование юридического лица)    

ЗАЯВЛЕНИЕ    

________________________________________________________    

(указать полное наименование юридического лица)    

__________________________________________________,    

имеющее лицензию N ______ от "____"__________ 200__ г. на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, просит зарегистрировать обменное бюро.    

  

1. Адрес обменного бюро: _________________________________________________ 

2. Руководитель обменного бюро:  

_______________________________________________________________________ 

3.Номер телефона обменного бюро:_______________________________________________ 

электронный адрес: _____________________________________________________ 

4. Контактный телефон: ___________________________________________________ 

5. Данные сотрудников обменного бюро (принимающих участие в операциях по обмену наличной иностранной валюты) 

№ п/п	ФИО	Серия № паспорта	Орган выдавший паспорт	Дата выдачи	Место   жительства
1
2
3

 

Подпись руководителя юридического лица    

Печать юридического лица/  

Необходимые для получения лицензии документы прилагаются.    

С нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими деятельность обменных бюро, ознакомлены.    

Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаем.».    

 

12. В Приложении 8-1 пункт 2 изложить в следующей редакции: 

 

«2) Физические лица - справки, декларации, договора купли-продажи/дарения (включая источники происхождения денежных средств дарителя), право на наследование суммы, имущества и др.».