СПРАВКА-ОБОСНОВАНИЕ  

 

к проекту постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики О внесении дополнений и изменений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года № 40/4 

 

Национальный банк Кыргызской Республики предлагает проект постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года № 40/4 (далее проект), разработанный в целях предоставления возможности получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой обменным бюро, которые будут работать на сезонной основе. 

В настоящее время порядок получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и регистрации обменного бюро регулируется Положением «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой», утвержденным постановлением Правления Национального банка от 27 июля 2011 года за №40/4 (далее-Положение). Согласно нормам данного Положения для получения лицензии, на счете заявителя в коммерческом банке необходимо наличие оборотных денежных средств в национальной валюте на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) сомов, а также должны быть представлены сведения об источниках данных денежных средств. Кроме этого, в настоящее время обменному бюро юридического лица разрешается открытие одного дополнительного обменного бюро. 

Проект разработан в целях предоставления возможности юридическим лицам, работающим на сезонной основе (менее 4 месяцев последовательно в одном календарном году), открыть обменное бюро с оборотными средствами в размере 500 000 сомов, открыть еще 4 дополнительных обменных бюро. Также данный проект направлен на упрощение и упорядочение процедуры получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, на сокращение количества лиц, занимающихся обменом валют без соответствующей лицензии. 

 

 

Дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка  

Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» 

от 27 июля 2011 года №40/4 

  

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 следующие дополнения и изменения:  

в Положении «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой», утвержденном вышеуказанным постановлением:  

- пункт 1 дополнить абзацами следующего содержания: 

«В случае, если обменное бюро юридического лица намеревается осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев последовательно в одном календарном году), то минимальная сумма оборотных средств для одного обменного бюро составляет 500 000 сомов. 

Минимальная сумма оборотных средств на каждое обменное бюро, дополнительно создаваемое юридическим лицом, которое намеревается осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев последовательно в одном календарном году) составляет 200 000 сомов.»; 

- в пункте 3 слово «проведение» заменить словами «право проведения»; 

- в пункте 9: 

подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) справка коммерческого банка, подтверждающая на день подачи заявления наличие на счете заявителя в коммерческом банке оборотных денежных средств в национальной валюте или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления в следующих размерах: 

- не менее 1 000 000 (один миллион) сомов; 

- не менее 500 000 (пятьсот тысяч) для обменных бюро, открываемых юридическими лицами, которые намереваются осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев в одном календарном году).»; 

во втором абзаце подпункта «и» после слов «подачи документов» дополнить предложением следующего содержания: 

«(не предоставляется юридическими лицами, прошедшими государственную регистрацию менее чем за два месяца на момент подачи заявления о выдаче лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой);»; 

дополнить подпунктом «м» следующего содержания: 

«м) копия паспорта учредителя/участника и справка уполномоченного органа об отсутствии судимости у учредителя/участника юридического лица заявителя на момент подачи заявления.»; 

- Положение дополнить пунктом 9-1 следующего содержания: 

«9-1. В случае если у юридического лица срок лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой истекает либо истек не более 1 месяца назад, то для получения новой лицензии юридическое лицо предоставляет следующие документы: 

1) заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (приложение 2); 

2) документы, подтверждающие наличие оборотных денежных средств в национальной валюте или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления в следующих размерах: 

- не менее 1 000 000 (один миллион) сомов; 

- не менее 500 000 (пятьсот тысяч) для обменных бюро, открываемых юридическими лицами, которые намереваются осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев в одном календарном году). 

3) сведения об источниках оборотных средств обменного бюро (в случае если ранее при получении предыдущей лицензии не предоставлялись) (приложение 8-1)

4) решение о назначении руководителя обменного бюро; 

5) единая справка налоговых органов: 

- об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов; 

- о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3); 

6) копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя; 

7) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию террористической или экстремистской деятельности при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой; 

8) копия паспорта и справка уполномоченного органа об отсутствии судимости у учредителя юридического лица заявителя на момент подачи заявления.  

В случае если срок лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой истек более 1 месяца назад, то для получения новой лицензии юридическое лицо предоставляет документы в соответствии с пунктом 9 настоящего Положения.»; 

- в пункте 25: 

в абзаце первом после цифры «30» дополнить словом «календарных»; 

в абзаце третьем слово «оригинал» заменить словом «копия»; 

абзацы четыре и пять изложить в следующей редакции: 

«- копии учредительных документов, с внесенными изменениями, заверенные печатью лицензиата; 

- копия свидетельства о государственной перерегистрации (при внесении изменений в учредительные документы, которые влекут государственную перерегистрацию), заверенная печатью лицензиата.»; 

- Положение дополнить пунктом 25-1 следующего содержания: 

«25-1. В случае, если обменное бюро и/или дополнительное обменное бюро юридического лица -лицензиата, которое намеревалось осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев последовательно в одном календарном году), будет осуществлять свою деятельность на постоянной основе, то лицензиат обязан довести минимальную сумму оборотных средств до 1 000 000 сомов и предоставить в Национальный банк следующие документы: 

1) уведомление; 

2) справка коммерческого банка, подтверждающая на день подачи уведомления наличия на счете лицензиата в коммерческом банке оборотных денежных средств в национальной валюте на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) сомов или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи уведомления; 

3) сведения об источниках оборотных средств обменного бюро (приложение 8-1).»; 

- в пункте 27 слово «проведение» заменить словами «право проведения»; 

- в абзаце третьем пункта 28: 

слова «подлинник» и «копию» заменить словом «копия»; 

слово «заверенную» заменить словом «заверенная»; 

- в пункте 30: 

слово «одного» заменить словом «четырех»; 

слова «в пределах каждой области и городе республиканского значения Кыргызской Республики» исключить; 

- пункт 32 изложить в следующей редакции: 

«32. Для регистрации дополнительного обменного бюро лицензиат представляет в Национальный банк следующие документы: 

- заявление на регистрацию дополнительного обменного бюро по форме приложения 6; 

- копия договора аренды либо копия документа, подтверждающего право собственности на помещение дополнительного обменного бюро, заверенная печатью лицензиата; 

- решение или приказ о назначении руководителя дополнительного обменного бюро; 

- единую справку налоговых органов об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов и о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3); 

з) справка коммерческого банка, подтверждающая на день подачи заявления наличие на счете заявителя в коммерческом банке оборотных денежных средств в национальной валюте или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления, в следующих размерах: 

- не менее 1 000 000 (один миллион) сомов; 

- не менее 200 000 (двести тысяч) для обменных бюро, открываемых юридическими лицами, которые намереваются осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев в одном календарном году). 

и) сведения об источниках оборотных средств дополнительного обменного бюро (приложение 8-1).»; 

- в пункте 34 слово «проведение» заменить словами «право проведения»; 

- Положение дополнить пунктом 35-1 следующего содержания: 

«35 1. В случае, если деятельность обменного бюро/дополнительного обменного бюро приостанавливается, лицензиат обязан направить соответствующее уведомление в Национальный банк в течение трех дней с момента приостановления деятельности по форме Приложения 11 с обязательным указанием периода приостановления деятельности. 

Осуществление обменных операций с наличной иностранной валютой обменными бюро/дополнительными обменными бюро в период приостановления деятельности не допускается. В случае нарушения данного требования к лицензиату могут быть применены меры воздействия.»; 

- в пункте 36 слово «, казино» исключить; 

- пункт 44 дополнить подпунктами «15» и «16» следующего содержания: 

«15) наличие неснятой и непогашенной судимости за совершение преступления в сфере экономики; 

16) воспрепятствование проведению проверки деятельности и помещения обменного бюро на предмет соответствия требованиям настоящего Положения.»; 

- пункт 49 дополнить подпунктом 12 следующего содержания: 

«12) обнаружения осуществления обменных операций с наличной иностранной валютой в период приостановления деятельности, согласно поданному уведомлению в Национальный банк.»; 

- Приложение 2: 

После слова «Заявление» дополнить словами «на выдачу лицензии»; 

дополнить пунктом 6 следующего содержания: 

«6. В случае если юридическое лицо намеревается осуществлять операции по обмену с наличной иностранной валютой на сезонной основе (менее 4 месяцев в одном календарном году) указывается период приостановления деятельности.»; 

- Приложение 6 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 6 

к Положению о порядке выдачи лицензии на право  

проведения обменных операций с наличной иностранной валютой 

 

  

  

  

Национальный банк Кыргызской Республики 

  

  

от _________________________ 

  

  

(наименование юридического лица 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

(на открытие дополнительного обменного бюро) 

_______________________________________________ 

(указать полное наименование и адрес юридического лица) 

имеющее лицензию от"___" _________ 200__ г. N _____ на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, просит зарегистрировать дополнительное обменное бюро. 

1. Адрес дополнительного обменного бюро: _____________________________ 

2. Руководитель дополнительного обменного бюро/кем уполномочен:____________ 

3. Контактный телефон дополнительного обменного бюро: ___________________ 

Дополнительно сообщаю следующие сведения: 

1. Паспортные данные руководителя дополнительного обменного бюро: 

Паспорт серия ____________________ N ______________ кем выдан _______________ дата выдачи "__" _________ ____ г. место жительства: ______________ 

2. Постоянное место работы и должность (если есть) _____________ 

(указывается полное наименование и адрес) 

3. Оборотные средства дополнительного обменного бюро составляют______________ сом (сумма цифрами и прописью) 

Необходимые документы для регистрации дополнительного обменного бюро прилагаются. 

Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаю. 

  

Дата 

Подпись руководителя юридического лица 

Печать»; 

 

- в Приложении 10: 

в разделе I слова «ул.Уметалиева,101» заменить словами «пр.Чуй,168»; 

пункт 4 раздела II признать утратившим силу; 

- Положение дополнить Приложением 11 следующего содержания: 

«Приложение 11 

к Положению о порядке выдачи лицензии на право  

проведения обменных операций с наличной иностранной валютой 



Национальный банк  

Кыргызской Республики 

от _________________________ 

(наименование юридического лица) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

_______________________________________________ (указать полное наименование и адрес юридического лица) 

имеющее лицензию от"___" _________ 20__ г. № _____ на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой, сообщает о приостановлении деятельности обменного бюро/дополнительного обменного бюро _____ (регистрационный номер обменного бюро/дополнительного обменного бюро) на период с ____ (дата) по ______ (дата)____________________ (адрес обменного бюро/дополнительного обменного бюро) в связи ___________(указывается причина приостановления деятельности) 

Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаю. 

  

Дата 

Подпись руководителя юридического лица 

Печать».