Постановление Правления Национального банка
Кыргызской Республики
от 31 июля 2019 г.
№ 2019-П-06\40-3-(НПА)
О внесении изменений в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики
«О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и
финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»
от 27 августа 2004 года № 22/9
В соответствии со статьями 20 и 68 Закона «О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных документов, обpазующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»
от 27 августа 2004 года № 22/9 (прилагаются).
2. Юридическому управлению:
- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики;
- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики.
3. Отделу развития государственного языка и документооборота довести настоящее постановление до сведения структурных подразделений, областных управлений, представительства Национального банка в Баткенской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления Национального банка Кыргызской Республики, курирующего Отдел развития государственного языка и документооборота.
Председатель Т. Абдыгулов
Приложение
к постановлению Правления
Национального банка
Кыргызской Республики
от 31 июля 2019 года
№ 2019-П-06\40-3-(НПА)
Изменения в постановление Правления
Национального банка Кыргызской Республики «О Перечне основных
документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и
финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком
Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения»
от 27 августа 2004 года № 22/9
1. Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения» от 27 августа 2004 года № 22/9» следующие изменения:
в Перечне основных документов, образующихся в деятельности коммерческих банков и финансово-кредитных организаций, лицензируемых Национальным банком Кыргызской Республики, с указанием сроков хранения, утвержденном вышеуказанным постановлением:
- пункт 76 изложить в следующей редакции:
«
76 |
Книги, журналы регистрации платежных документов |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 94 изложить в следующей редакции:
«
94 |
Документы (ведомости, расчеты, справки, заключения) по начислению дивидендов |
6 лет |
|
»;
- пункт 113 изложить в следующей редакции:
«
113 |
Переписка по вопросам рефинансирования, обязательных резервов, депозитных операций и налогообложения |
6 лет ЭПК |
»;
- пункт 116 изложить в следующей редакции:
«
116 |
Документы (спpавки, докладные записки, переписка) по pеализации и учету кpедитных линий |
6 лет ЭПК |
после закрытия кредитных линий |
»;
- пункт 120 изложить в следующей редакции:
«
120 |
Документы (ходатайства, экономические расчеты, проекты кредитных договоров, заключения) по полученным ранее и предоставленным банковским кредитам |
6 лет ЭПК |
после возвращения кредита |
»;
- пункт 121 изложить в следующей редакции:
«
121 |
Документы (заключения, акты, переписка) о списании безнадежных к взысканию кредитов |
6 лет ЭПК |
после списания кредита с забалансового учета |
»;
- пункт 125 изложить в следующей редакции:
«
125 |
Кредитные дела заемщиков – юридических и физических лиц (кредитные заявки, кредитные договоры, справки, срочные обязательства, учредительные документы заемщиков, переписка и др.) |
6 лет ЭПК |
после погашения кредита |
»;
- пункт 126 изложить в следующей редакции:
«
126 |
Платежные ведомости, копии расчетных документов, переписка о привлечении и передаче кредитов |
6 лет ЭПК
|
|
»;
- пункт 133 изложить в следующей редакции:
«
133 |
Документы (акты, переписка) по вопросам пересчета банкнот |
6 лет |
|
»;
- пункт 134 изложить в следующей редакции:
«
134 |
Документы (акты, переписка) по вопросам просчетов, совершенных кассирами |
6 лет |
после возмещения ущерба |
»;
- пункт 137 изложить в следующей редакции:
«
137 |
Акты приема-передачи ценностей и вскрытия посылок с ценностями |
6 лет |
|
»;
- пункт 196 изложить в следующей редакции:
«
196 |
Ведомости начисленных дивидендов |
6 лет |
|
»;
- пункт 268 изложить в следующей редакции:
«
268 |
Мемориальные документы (ордера, платежные поручения, справки, ведомости, акты) о выдаче и возврате кредитов |
6 лет ЭПК |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 269 изложить в следующей редакции:
«
269 |
Мемориальные и кассовые документы по кредитам и ссудам на индивидуальное жилищное строительство и другие цели, выдаваемые работникам |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 284 изложить в следующей редакции:
«
284 |
Документы (ордера сберегательных книжек, банковские карты, извещения с образцом подписи вкладчика) по закрытым счетам вкладчиков |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 285 изложить в следующей редакции:
«
285 |
Документы (ордера, заявления на частичный перевод вклада, исписанные сберегательные книжки, разовые доверенности) по операциям со вкладами |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 286 изложить в следующей редакции:
«
286 |
Документы (реестры учета принятых заявлений о переводе вклада, заявления о переводе сумм, внесенных наличными деньгами, экземпляры платежных поручений) о переводных операциях |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 288 изложить в следующей редакции:
«
288 |
Вкладные книжки граждан (закрытые) |
6 лет |
после закрытия лицевого счета |
»;
- пункт 289 изложить в следующей редакции:
«
289 |
Мемориальные и кассовые документы по вкладам граждан |
6 лет |
»;
- пункт 292 изложить в следующей редакции:
«
292 |
Досье клиентов по вкладам |
6 лет |
»;
- пункт 293 изложить в следующей редакции:
«
293 |
Досье клиентов по рассчетно-кассовому обслуживанию |
6 лет |
|
»;
- пункт 295 изложить в следующей редакции:
«
295 |
Депозитные договоры |
6 лет |
|
»;
- пункт 296 изложить в следующей редакции:
«
296 |
Списки, ведомости зачисления денежных сумм на счета по вкладам и выплат заработной платы физическим лицам |
6 лет |
|
»;
- пункт 299 изложить в следующей редакции:
«
299 |
Заявления об утрате сберегательных книжек, банковских карт |
6 лет |
|
»;
- пункт 323 изложить в следующей редакции:
«
323 |
Подтверждения сальдо по счетам клиентов, справки и акты сверки взаимных расчетов |
6 лет |
»;
- пункт 324 изложить в следующей редакции:
«
324 |
Выписки по корреспондентским счетам в учреждениях Национального банка, финансово-кредитных организациях |
6 лет |
|
»;
- пункт 325 изложить в следующей редакции:
«
325 |
Выписки по корреспондентским счетам «Ностро» и «Лоро» |
6 лет |
»;
- пункт 490 изложить в следующей редакции:
«
490 |
Книга регистрации учетных документов |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 491 изложить в следующей редакции:
«
491 |
Книга учета наличия и движения оpужия и боеприпасов |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 492 изложить в следующей редакции:
«
492 |
Книга учета и закрепления боевого оружия и боеприпасов |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 493 изложить в следующей редакции:
«
493 |
Книги выдачи, приема и сдачи боевого оружия и боеприпасов |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
»;
- пункт 494 изложить в следующей редакции:
«
494 |
Книга осмотра (проверки технического состояния) боевого оружия |
6 лет |
при условии завершения проверки (ревизии). В случае возникновения споров, разногласий, следственных и судебных дел - сохраняются до вынесения окончательного решения |
».