19 февраля 2014 года на заседании Правления Национального банка Кыргызской Республики рассмотрено постановление "О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики" (№4/5). 

Меры Национального банка КР, предпринятые по отношению к финансовым учреждениям, допустившим нарушения по операциям с иностранной валютой  

В период с 13 по 15 февраля 2014 года Национальным банком проведены проверки 130 обменных бюро, включая проверки, осуществленные совместно с Государственной налоговой службой.  

По итогам проверок деятельности обменных бюро на предмет соблюдения законодательства Кыргызской Республики при осуществлении операций с иностранной валютой, направлены предписания отдельным обменным бюро и приостановлены действия лицензий ряда обменных бюро за нарушения в части соблюдения кассовой дисциплины, отказ в обмене иностранной валюты, включая валюты мелких номиналов, ненадлежащее ведение учета обменных операций, в том числе операций, подпадающих под требования законодательства по противодействию финансированию терроризма и отмыванию денежных средств, полученных преступным путем.  

Перечень обменных бюро, которым приостановлены лицензии (сроком на 7 дней, в течение которых обменные бюро должны принять меры по недопущению нарушений и представить в НБКР отчет) на осуществление операций с иностранной валютой:  

1. ИП Исмаилов Н.  

2. ИП Старжинская О. Ю.  

3. ИП Осокеев М. О.  

4. ИП Абдрахманов Ш.  

5. ИП Мырзалиев С. С.  

6. ИП Асылбеков М.  

7. ИП Акымбаев А,  

8. ИП Бездорнов О.И.  

9. ИП Усенова Г.  

10. ИП Тимошкин А.  

11. ИП Ибрагимов К.К.  

12. ИП Калыгул уулу Токтосун.  

Предписания направлены следующим обменным бюро:  

1. ИП Исмаилова Н.Д.  

2. ИП Жообазаров Д.Б.  

3. ИП Сейдиналиев Б.Т.  

4. ИП Курманалиев Д.С.  

5. ИП Уразов М.С  

6. ИП Бекманбетов С.Ш.  

Обменные бюро согласно предписаниям обязаны предоставить отчет об устранении нарушений в течение 3-х рабочих дней.  

По результатам проверки коммерческих банков, в целом, необходимо отметить, что коммерческие банки осуществляли деятельность в рамках перечня операций, предусмотренных их лицензией. Денежные средства в иностранной валюте были использованы для осуществления расчетов с партнерами, по поручениям клиентов, а также для выравнивания валютной позиции. 

Аннулированы, отозваны свидетельства/лицензии следующих НФКУ: 

С 12.02.2014 г. аннулирована лицензия КС "Абдыкахар" № 406 от 17.03.2005г. Согласно протоколу общего собрания КС"Абдыкахар" от 16.02.2014г. и заявлениию Председателя Правления ФК от 19.02.2014 г. об аннулировании. Юридический адрес: Ошская область, Ноокатский район, с. Жаны-Ноокат. 

Межбанковские платежи