Вернуться назад

Постановление Правления  

Национального банка 

Кыргызской Республики 

от 19 декабря 2018 г.  

№ 2018-П-12/55-6-(НПА) 

 

 

 

 

Об утверждении Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях  

в Национальном банке Кыргызской Республики  

 

 

 

В соответствии со статьями 20 и 68 Закона Кыргызской Республики  

«О Национальном банке Кыргызской Республики, банках и банковской деятельности» Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

 

1. Утвердить Инструкцию по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики (прилагается). 

 

2. Признать утратившими силу:  

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики  

«Об Инструкции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9; 

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики  

«О внесении дополнений и изменений в некоторые постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики» от 11 апреля 2016 года № 17/3; 

- постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики  

«О внесении изменения и дополнения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об Инструкции по рассмотрению дел об административных правонарушениях в сфере банковского законодательства» от 26 августа 2015 года № 49/9» от 28 декабря 2016 года № 51/2; 

- абзац девятый пункта 1 постановления Правления Национального банка Кыргызской Республики «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Национального банка Кыргызской Республики и признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики» от 15 июня 2017 года № 2017-П-12/25-12-(НПА) и пункт 8 Приложения к указанному постановлению. 

 

3. Юридическому управлению: 

- опубликовать настоящее постановление на официальном интернет-сайте Национального банка Кыргызской Республики; 

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 

5. Управлению методологии надзора и лицензирования банков довести настоящее постановление до сведения ОЮЛ «Союз банков Кыргызстана», коммерческих банков, ОЮЛ «Ассоциация Микрофинансовых организаций», микрофинансовых организаций, специализированной финансово-кредитной организации ОАО «Финансовая компания кредитных союзов», кредитных союзов, «Ассоциации обменных бюро «Альянс», обменных бюро, кредитных бюро, структурных подразделений, областных управлений и представительства Национального банка Кыргызской Республики в Баткенской области. 

 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на члена Правления, курирующего Управление методологии надзора и лицензирования банков. 

 

 

Председатель Т. Абдыгулов  

 

 

 

Приложение 

к постановлению Правления 

Национального банка 

Кыргызской Республики 

от «19» декабря 

№ 2018-П-12/55-6-(НПА) 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по рассмотрению дел о нарушениях  

в Национальном банке Кыргызской Республики  

  

  

Настоящая Инструкция по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке Кыргызской Республики (далее Инструкция) регламентирует процедуру производства по делам о нарушениях (далее дело о нарушении), предусмотренных в соответствующих статьях Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях (далее Кодекс о нарушениях), относящихся к компетенции Национального банка Кыргызской Республики (далее Национальный банк).  

1. Общие положения   

1. Национальный банк рассматривает дела о нарушениях, предусмотренных статьями 209-216 и 243 Кодекса о нарушениях. 

2. Структурными подразделениями Национального банка (далее Уполномоченное подразделение), уполномоченными к открытию производства по делам о нарушениях, являются:  

1) Структурные подразделения надзорного блока за нарушения, предусмотренные статьями 209-211, 213, 215, 216, 243 Кодекса о нарушениях;  

2) Управление финансовой статистики и отчетности за нарушения, предусмотренные статьей 212 Кодекса о нарушениях;  

3) Управление денежной наличности за нарушения, предусмотренные статьями 213, 214 Кодекса о нарушениях;  

4) областные управления и представительство Национального банка в Баткенской области (далее ОУ) за нарушения, предусмотренные статьями 209-214, статьей 215 (в рамках компетенции ОУ), 216, 243 Кодекса о нарушениях;  

5) Управление платежных систем за нарушения, предусмотренные статьями  

209-211, 215, 216 Кодекса о нарушениях. 

3. Рассматривать дела о нарушении и применять взыскания путем вынесения постановления по делу о нарушении вправе лицо, уполномоченное приказом Национального банка (далее Уполномоченное лицо), за исключением случаев, предусмотренных пунктом 12 настоящей Инструкции. 

При подготовке дела к рассмотрению и рассмотрении Уполномоченным лицом дела о нарушении в процессе его рассмотрения в обязательном порядке участвуют начальник Уполномоченного подразделения, составившего протокол о нарушении, служащий Национального банка, составивший протокол о нарушении, служащий юридического управления и секретарь заседаний по рассмотрению дел о нарушениях.  

4. Ответственности за совершение нарушения подлежат физические и юридические лица в пределах, предусмотренных статьями 209-216, 243 Кодекса о нарушениях.  

5. За совершение нарушений, предусмотренных статьями Кодекса о нарушениях, указанных в пункте 2 настоящей Инструкции, применяется штраф в размерах, указанных в соответствующих статьях Кодекса о нарушениях.  

Штраф денежное взыскание, налагаемое на физических и юридических лиц за совершение нарушения в случаях, размере и порядке, установленных Кодексом о нарушениях.  

Взыскание в виде штрафа может быть применено в течение 6 (шести) месяцев со дня совершения нарушения, а при продолжаемом нарушении в течение 6 (шести) месяцев со дня его выявления. 

2. Порядок открытия производства по делам о нарушениях 

6. Поводами к открытию производства по делу о нарушении являются: 

1) непосредственное обнаружение служащими Уполномоченного подразделения достаточных данных, указывающих на наличие события нарушения; 

2) поступившие от правоохранительных или других государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения; 

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации (в том числе в сети интернет), содержащие данные, указывающие на наличие события нарушения. 

7. В случае выявления факта нарушения Уполномоченным подразделением составляется протокол о нарушении (Приложение 1). Каждый случай составления протокола должен быть внесен в Единый реестр нарушений (далее ЕРН) служащими Уполномоченного подразделения. 

8. Если у лица, в отношении которого составляется протокол, отсутствуют документы, удостоверяющие его личность, и при этом лицо отказывается подтвердить свою личность и предоставить сведения о месте своего проживания, то служащие Уполномоченного подразделения имеют право обратиться в правоохранительные органы, которые уполномочены доставить лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, в помещение правоохранительного органа для установления личности нарушителя. Протокол составляется совместно с представителем правоохранительного органа и срок составления протокола в этих случаях не может превышать 3 (трех) часов. 

9. В случае отказа от подписания протокола лица, привлекаемого к ответственности за совершение нарушения, в протоколе делается запись об этом. Лицо, привлекаемое к ответственности за совершение нарушения, вправе представить прилагаемые к протоколу объяснения и замечания по содержанию протокола, а также изложить мотивы своего отказа от его подписания.  

10. Протокол составляется в 2 (двух) экземплярах, один из которых под расписку вручается лицу, привлекаемому к ответственности за совершение нарушения. 

11. Уполномоченное подразделение направляет протокол о нарушении вместе с другими материалами, содержащими доказательства нарушения и/или объяснения лица, привлекаемого к ответственности за совершение нарушения, Уполномоченному лицу в течение суток с момента его составления. Кроме того, копии указанных материалов направляются в Юридическое управление (при необходимости - в другие структурные подразделения) для получения соответствующего заключения. Юридическое управление согласовывает материалы в течение двух рабочих дней со дня их получения.  

Уполномоченное подразделение представляет заключение Юридического управления по делу о нарушении Уполномоченному лицу в течение рабочего дня, со дня их получения.  

12. Если лицо не оспаривает факт совершения нарушения и применения к нему взыскания в виде штрафа и дополнительного правового последствия, нарушение может быть рассмотрено и разрешено на месте совершения нарушения. В этом случае на месте совершения нарушения выносится постановление (Приложение 1).  

Постановление подписывается лицом, составившим протокол и вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю. 

Согласие нарушителя о рассмотрении нарушения на месте его совершения означает его согласие с наложением на него взыскания и дополнительного правового последствия, в соответствии с требованиями Кодекса о нарушениях. 

 

3. Подготовка к рассмотрению дела о нарушении 

13. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела о нарушении выясняет следующие вопросы:  

относится ли к компетенции Национального банка рассмотрение данного дела;  

- имеются ли обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения данного дела; 

- корректность/правильность составления протокола о нарушении, а также оформления иных материалов по делу;  

- наличие обстоятельств, исключающих производство о нарушении;  

- достаточность имеющихся по делу материалов для его рассмотрения по существу;  

- наличие ходатайств и отводов.  

14. Уполномоченное лицо при подготовке к рассмотрению дела о нарушении вправе принять решение о: 

- назначении времени и места рассмотрения дела (Приложение 2); 

- вызове лиц, истребовании необходимых дополнительных материалов по делу, назначении экспертизы (Приложение 3); 

- отложении рассмотрения дела (Приложение 3); 

- возвращении протокола о нарушении и других материалов дела в Уполномоченное подразделение в случаях составления и оформления материалов дела неправомочными лицами; некорректного/неправильного составления протокола о нарушении и оформления других материалов дела; неполноты представленных материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела (Приложение 4); 

- передаче в течение 3 (трех) рабочих дней протокола о нарушении и других материалов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение данного дела не относится к компетенции Национального банка (Приложение 5); 

- отводе Уполномоченного лица в случаях, предусмотренных Кодексом о нарушении (Приложение 6); 

- прекращении производства по делу при наличии обстоятельств, предусмотренных Кодексом о нарушениях (Приложение 7). 

Решения, предусмотренные абзацами вторым-шестым настоящего пункта, выносятся Уполномоченным лицом в виде распоряжения (Приложения 2-5), а абзацами седьмым-восьмым настоящего пункта в виде постановления (Приложения 6-7). 

15. Уполномоченное лицо не вправе рассматривать дело о нарушении, если он: 

1) является родственником лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, и его законного представителя, защитника; 

2) лично, прямо или косвенно заинтересован в разрешении дела. 

16. При выявлении Уполномоченным лицом в ходе подготовки к рассмотрению дела о нарушении недостатков, связанных с некорректным (неправильным) составлением протокола и/или недостатков оформления других материалов, необходимых для рассмотрения дела о нарушении, Уполномоченное подразделение должно исправить все выявленные недостатки по протоколу и/или по другим материалам дела в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения материалов от Уполномоченного лица. Уполномоченное подразделение должно повторно направить протокол и другие материалы дела Уполномоченному лицу, в течение суток со дня устранения недостатков протокола и других материалов дела.  

17. Производство по делу о нарушении приостанавливается при наличии оснований, предусмотренных Кодексом о нарушениях. О приостановлении производства по делу Уполномоченное лицо выносит постановление (Приложение 10). 

4. Порядок рассмотрения дела о нарушении  

18. Дело о нарушении рассматривается в десятидневный срок со дня получения Уполномоченным лицом материалов дела.  

Дело о нарушении может быть рассмотрено при отсутствии лица, привлекаемого к ответственности за нарушение или его законного представителя, защитника, если есть данные о своевременном извещении его о месте и времени рассмотрения дела, и, если от него не поступило ходатайства об отложении дела.  

19. Уполномоченное лицо может продлить срок рассмотрения дела не более чем на 10 (десять) дней в случае поступления ходатайств от участников производства по делу о нарушении или при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств по делу.  

20. Уполномоченное лицо, приступив к рассмотрению дела о нарушении:  

- объявляет, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто и на основании какой статьи Кодекса о нарушениях привлекается к ответственности за нарушение;  

- удостоверяется в явке лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;  

- устанавливает личность участников производства по делу и проверяет полномочия законных представителей лица, защитника и уполномоченного представителя; 

- выясняет причины неявки участников производства по делу и принимает решение о рассмотрении дела в их отсутствие либо об отложении рассмотрения дела;  

- разъясняет лицам, участвующим в рассмотрении дела их права и обязанности;  

- разрешает заявленные отводы и ходатайства;  

- оглашает постановление по делу о нарушении, а при необходимости и иные материалы дела.  

21. При рассмотрении дела о нарушении Уполномоченное лицо в целях правильного разрешения дела в обязательном порядке выясняет:  

- было ли совершено нарушение;  

- виновно ли данное лицо в его совершении;  

- подлежит ли данное лицо ответственности за данное нарушение;  

- имеются ли обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность;  

- причинен ли материальный ущерб; 

- другие обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела;  

- заслушиваются объяснения лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, показания других лиц, участвующих в производстве о нарушении;  

- исследуются иные доказательства.  

22. При рассмотрении дела о нарушении в обязательном порядке ведется протокол заседания, который подписывается Уполномоченным лицом и секретарем заседания по делу о нарушении.  

В протоколе рассмотрения дела о нарушении указываются:  

- дата и место рассмотрения дела;  

- фамилия, имя, отчество, должность Уполномоченного лица;  

- какое дело рассматривается;  

- сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела;  

- отводы, ходатайства и результаты их разрешения (при необходимости);   

- объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, участвующих в рассмотрении дела;  

- документы, исследованные при рассмотрении дела.  

23. Секретарь заседаний по рассмотрению дел о нарушениях: 

- присутствует на заседании по делу и ведет протокол заседания; 

- обеспечивает Уполномоченное лицо необходимыми материалами по делу о рассматриваемом нарушении; 

- ведет реестр постановлений о нарушениях, с прилагаемыми к нему материалами (протокол о нарушении, протокол заседания, отметки об исполнении постановлений и др.). 

 

5. Порядок вынесения постановления по делу о нарушении 

24. Уполномоченное лицо по итогам рассмотрения дела о нарушении выносит постановление по делу:  

- о наложении взыскания (Приложение 8);  

- о прекращении производства по делу (Приложение 7).  

Постановление по делу о нарушении подписывают Уполномоченное лицо, служащие Национального банка, принявшие участие в рассмотрении дела о нарушении и секретарь заседаний по делам о нарушениях.  

Постановление объявляется немедленно по окончании рассмотрения дела и вступает в законную силу по истечении срока на обжалование, если оно не было обжаловано в установленном порядке.  

25. Копия постановления по делу о нарушении должна быть вручена лицу, в отношении которого оно вынесено, под расписку или направлена ему в течение 3 (трех) дней по почте с уведомлением (о чем делается соответствующая запись в деле). При этом Уполномоченное подразделение ответственно за соблюдение порядка такого уведомления.  

6. Порядок обжалования постановления по делу о нарушении   

26. Постановление по делу о нарушении может быть обжаловано лицом, привлеченным к ответственности за нарушение, а также его законным представителем в районный (городской) суд, кроме случаев, предусмотренных Кодексом о нарушениях.  

Жалоба на постановление по делу о нарушении может быть подана в течение 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления или получения его по почте.  

В случае пропуска указанного срока по уважительным причинам этот срок на основании заявления лица, в отношении которого вынесено постановление, восстанавливается судом. 

Подача жалобы приостанавливает исполнение постановления о наложении взыскания до рассмотрения жалобы судом.  

  

7. Исполнение постановления о наложении взыскания 

27. Обращение постановления о наложении взыскания к исполнению возлагается на то Уполномоченное подразделение Национального банка, которое инициировало рассмотрение дела о нарушении.  

28. Штраф должен быть уплачен нарушителем не позднее 1 (одного) месяца со дня вручения ему постановления о наложении штрафа.  

29. В случае обжалования постановления о наложении взыскания взыскание должно быть уплачено нарушителем не позднее 15 (пятнадцати) дней со дня уведомления его об оставлении жалобы без удовлетворения.  

30. В случае неуплаты в установленный законом срок в добровольном порядке штрафа за нарушение начинается начисление пени. 

Пеня является денежной платой, которая исчисляется в процентах от суммы несвоевременной уплаты штрафа за каждый день просрочки уплаты в размере, равном 0,05 процента. 

Максимальный размер пени не может превышать размер штрафа, который был применен к нарушителю. 

31. По окончании срока уплаты штрафа и начисления пени Уполномоченное подразделение направляет постановления о наложении штрафа и начислении пени (Приложение 9) судебному исполнителю для принудительного исполнения в порядке, предусмотренном законодательством Кыргызской Республики.  

32. Постановление о наложении штрафа, по которому взыскание штрафа произведено полностью, с отметкой об исполнении (при необходимости с приложением документального подтверждения об уплате) возвращается Уполномоченным подразделением секретарю заседаний по делам о нарушениях для учета. 

 

8. Регистрация нарушений и лиц, их совершивших 

33. Каждый случай составления протокола о нарушении, включая всю информацию по нарушению, в том числе сведения по лицам их совершившим подлежат регистрации Уполномоченным подразделением в ЕРН. 

34. Основанием регистрации нарушений, лиц, их совершивших, а также примененных взысканий и дополнительных правовых последствий являются заявление, протокол и постановление о нарушении, составленные в соответствии с Кодексом о нарушениях.  

35. Регистрация информации о нарушении производится лицами, имеющими соответствующий доступ к ЕРН.  

36. Регистрация нарушения в ЕРН должна быть осуществлена не позднее 24 часов с момента составления протокола о нарушении в соответствии с Кодексом о нарушениях. 

37. Уполномоченное подразделение в течение суток после вынесения решения по делу о нарушении, вносит информацию относительно итогов рассмотрения дела в ЕРН. 

38. Уполномоченное подразделение отвественно за достоверность, своевременность и полноту информации, вводимой в ЕРН.  

39. Данные, содержащиеся в ЕРН, подлежат защите в соответствии с законодательством Кыргызской Республики в сфере государственных секретов, а также в сфере сбора, обработки и использования персональных данных. 

40. При работе с ЕРН необходимо руководствоваться требованиями, установленными Правительством Кыргызской Республики.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1   

ПРОТОКОЛ  

о нарушении 

___________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место составления)  

  

  

   ________________________ 

(время составления) 

_____________________________________________________________________________  

(наименование Уполномоченного подразделения Национального банка Кыргызской Республики далее Национальный банк) 

_____________________________________________________________________________  

в лице __________________________________________________________________  

(ФИО работника(ов) Национального банка полностью, должность) 

составил(и) настоящий протокол о нарушении со стороны 

_____________________________________________________________________________  

(ФИО лица/наименование юридического лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

Дополнительные сведения о нарушителе (по физическим лицам):   

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место рождения (необязательно): _________________________________________________________  

Место прописки: _________________________________________________________  

Место фактического проживания: ___________________________________________ 

Контактные данные: ______________________________________________________ 

Место работы (при необходимости):__________________________________  

Дополнительные сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер: ___________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

Фактический адрес: _______________________________________________________ 

 

Адрес, где совершено нарушение: _____________________________________  

Дата и время совершения нарушения: ___________________________________  

Обстоятельства, свидетельствующие о совершении нарушения: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

что является нарушением статьи ____________ Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях.  

  Сведения о свидетелях и потерпевших (если имеются): 

_______________________________________________________________________ (ФИО полностью, дата рождения, место проживания/прописки, контактные телефоны) 

Объяснение лица, привлекаемого за совершение нарушения (если имеется): 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Другие сведения, необходимые для разрешения дела о нарушении (если имеются): ____________________________________________________________________  

(например, акт об отказе в подписании, мотивы отказа от подписания, или др.)  

________________________________________________________________________  

 

   

Со стороны Национального банка:  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

Лицо, привлекаемое  к ответственности за нарушение (подпись нарушителя в данном поле свидетельствует о получении им своего экземпляра протокола):  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

 

Примечание: 

1. Перед составлением протокола о нарушении служащий Уполномоченного подразделения обязан разъяснить каждому из лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение, его право: 

1) пользоваться помощью представителя; 

2) давать объяснение или отказаться давать объяснение и отвечать на вопрос; 

3) подавать в суд жалобу на решение уполномоченного органа. 

По просьбе лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, служащий Уполномоченного подразделения обязан детально разъяснить каждое из указанных прав. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

по делу о нарушении  

__________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

Национальный банк Кыргызской Республики рассмотрев дело о нарушении в отношении: 

_________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью): 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место рождения: _________________________________________________________  

Место прописки: _________________________________________________________  

Место фактического проживания: ___________________________________________ 

Контактные данные: ______________________________________________________  

Место работы (при необходимости):__________________________________  

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер: __________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

Фактический адрес: _______________________________________________________ 

и установив факт: _______________________________________________________  

________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела) 

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях:  

________________________________________________________________________  

(статья(и), которая(ые) была(и) нарушена(ы) 

постановляет наложить на ______________________________________________  

________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

в соответствии со статьей 310 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, штраф в соответствии со статьей(ми) __________ Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях _______________(________________________________) категории, в размере ____________ (__________________________________________________) сомов, 

(сумма цифрами) (сумма прописью) 

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета.  

Настоящее постановление вступает в силу с момента вручения его копии нарушителю.  

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

 

 

_________________________________  

____________________  

___________________  

 

 

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

 

 

Копию постановления получил  

___________________________________________  

  

(подпись нарушителя в данном поле свидетельствует о его согласии с нарушением и добровольной оплатой штрафа)   

Приложение 2   

Распоряжение  

о назначении времени и места рассмотрения дела  

 

__________________  

  

«___» ______________ ___г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны _____________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)  

_______________________________________________________________________________________________________________________  

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативных правовых актов) 

1. назначить рассмотрение дела на «____» ______________ 20__ года, по адресу: ________________________________________________. 

 

 

 

  

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3  

  Распоряжение  

об отложении рассмотрения дела о нарушении  

 

__________________  

  

«___» ______________ ____ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны _____________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) _____________________________________________________________________________ 

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативных правовых актов) 

и установив__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(изложение мотивов и/или оснований отложения: ходатайство сторон, необходимость запроса дополнительных материалов, привлечение к участию в деле заинтересованных лиц, проведение экспертизы и т.п.), 

1. отложить рассмотрение по делу № _______ (протокол о нарушении от «____»________года);  

2. назначить рассмотрение дела на «____» ______________ 20__ года;  

3. предоставить __________________________________________ дополнительные документы _________________________в срок до «___» ___________________ 20__ года (при необходимости);  

4. привлечь к участию в рассмотрении дела_________________________________________ (при необходимости);  

5. назначить экспертизу _______________________________(при необходимости). 

 

 

 

  

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

  Распоряжение  

о возвращении протокола о нарушении и других материалов дела в Уполномоченное подразделение  

 

__________________  

  

«___» ______________ ____ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны _____________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

_____________________________________________________________________________  

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативных правовых актов) 

и установив___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, 

(изложение мотивов и/или оснований возвращения протокола или других материалов дела в Уполномоченное подразделение: составление и оформление материалов дела неправомочными лицами, некорректное/неправильное составление протокола о нарушении и оформление других материалов дела, представление неполного перечня материалов, которые не могут быть восполнены при рассмотрении дела) 

1. возвратить протокол (другие материалы дела) по делу № _______ в ________________________________________для устранения выявленных недостатков; (наименование Уполномоченного подразделения)  

2. _______________________________________ устранить выявленные недостатки в  

(наименование Уполномоченного подразделения) сроки, предусмотренные пунктом 16 Инструкции по рассмотрению дел о нарушениях в Национальном банке (далее Инструкция); 

3. _______________________________________ представить доработанные с учетом  

(наименование Уполномоченного подразделения) замечаний материалы Уполномоченному лицу в сроки, предусмотренные пунктом 16 Инструкции;  

4. назначить рассмотрение дела на «____» ______________ 20__ года. 

 

 

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

 

 

 

 

 

Приложение 5  

 

Распоряжение  

о передаче рассмотрения дела о нарушении по подведомственности  

__________________  

  

«___» ______________ ____ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны ____________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение)  

и установив ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, свидетельствующие о том, что рассмотрение данного дела не относится к компетенции Национального банка), 

что рассмотрение дела о нарушении согласно _____________________________________________________________________________  

(статья Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях и/или др. нормативный акт)   

относится к компетенции __________________________________________________ 

(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного рассматривать дело о нарушении по подведомственности), 

 

1. Передать протокол о нарушении и другие материалы дела № _____ о нарушении со стороны  

________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

на рассмотрение ____________________________________________________  

(наименование суда, государственного органа/лица, компетентного рассматривать дело о нарушении по подведомственности). 

   

Уполномоченное лицо:  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 6   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

об отводе  

__________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________,  

рассмотрев материалы дела № ______, о нарушении со стороны ____________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение) 

и установив ______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________,  

(обстоятельства, установленные при рассмотрении дела, свидетельствующие о том, что Уполномоченное лицо не может рассматривать дело в соответствии со статьей 323 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях), 

1. Объявить самоотвод ____________________________________________ 

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

_________________________________  

____________________  

___________________  

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Приложение 7  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о прекращении производства по делу  

__________________  

  

«___» ______________ ____ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

Национальный банк Кыргызской Республики (далее Национальный банк), рассмотрев материалы дела № _______, о нарушении со стороны  

_____________________________________________________________________________  

(ФИО / наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место рождения: _________________________________________________________  

Место прописки: _________________________________________________________  

Место фактического проживания: ___________________________________________ 

Контактные данные: ______________________________________________________  

Место работы (при необходимости):__________________________________  

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер: __________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

Фактический адрес: _______________________________________________________ 

установил ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, исключающих производство по делу о нарушении в соответствии со статьей 302 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях). 

На основании вышеизложенного, Национальный банк руководствуясь пунктом _____статьи 302 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, постановляет прекратить дело о нарушении в отношении  

________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

 

 

_________________________________  

____________________  

___________________  

 

 

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

 

 

  

  

  

 

 

Копию постановления получил  

___________________________________________  

  

(подпись нарушителя/ почтовая квитанция с уведомлением)   

 

 

Приложение 8 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

по делу о нарушении  

__________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

Национальный банк Кыргызской Республики рассмотрев дело о нарушении в отношении: 

_________________________________________________________________________ 

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью): 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место рождения: _________________________________________________________  

Место прописки: _________________________________________________________  

Место фактического проживания: ___________________________________________ 

Контактные данные: ______________________________________________________  

Место работы (при необходимости):__________________________________  

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер: __________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

Фактический адрес: _______________________________________________________ 

и установив факт: _______________________________________________________  

________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________, 

(изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела) 

что является нарушением следующей(их) статьи(ей) Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях:  

________________________________________________________________________  

(статья(и), которая(ые) была(и) нарушена(ы) 

постановляет наложить на ______________________________________________  

________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью)  

штраф в соответствии со статьей(ми) __________ Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях _______________(________________________________) категории, в размере ____________ (__________________________________________________) сомов, 

(сумма цифрами) (сумма прописью) 

с внесением суммы штрафа в пользу государственного бюджета.  

Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 (десяти) дней со дня вручения копии постановления нарушителю или отправки его по почте, если оно не было обжаловано в соответствии со статьей 332 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. В случае обжалования настоящего постановления, оно вступает в законную силу немедленно в день вынесения решения суда по результатам рассмотрения жалобы. 

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

 

 

_________________________________  

____________________  

___________________  

 

 

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

 

 

Копию постановления получил  

___________________________________________  

  

(подпись нарушителя/ почтовая квитанция с уведомлением)   

 

Приложение 9  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о начислении пени  

__________________  

  

«___» ______________ 20__ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

Национальный банк Кыргызской Республики в связи с неуплатой  

__________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлеченного к ответственности за нарушение, полностью) 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место рождения: _________________________________________________________  

Место прописки: _________________________________________________________  

Место фактического проживания: ___________________________________________ 

Контактные данные: ______________________________________________________  

Место работы (при необходимости):__________________________________  

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер: __________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

Фактический адрес: _______________________________________________________ 

штрафа в срок, установленный ч. 1 ст. 342 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях,  

постановляет начислить пеню  

___________________________________________________________________________,  

(ФИО/наименование лица, привлеченного к ответственности за нарушение, полностью), 

начиная с «_____» _________года по «____»_____________года в размере, равном 0,05 процента от суммы несвоевременной уплаты штрафа _______(____________________) категории в размере _________________________сомов за каждый день просрочки уплаты. Итого, общая сумма начисленной пени по состоянию на «_____» _____________года составляет________________(_______________________________)_________сомов.  

 

В соответствии со статьей 343 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, начисленная пеня в размере _________ (_________________________________________)  

сомов, подлежит уплате в пользу государственного бюджета.  

Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня вручения копии постановления нарушителю или отправки его по почте, если оно не было обжаловано в соответствии со статьей 332 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях. В случае обжалования настоящего постановления, оно вступает в законную силу немедленно в день вынесения решения суда по результатам рассмотрения жалобы. 

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

 

 

_________________________________  

____________________  

___________________  

 

 

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)  

 

 

  

  

  

 

 

Копию постановления получил  

___________________________________________  

  

(подпись нарушителя/ почтовая квитанция с уведомлением)   

 

Приложение 10  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

о приостановлении производства по делу  

__________________  

  

«___» ______________ ____ г.  

(место вынесения)  

  

(дата вынесения)  

   

Национальный банк Кыргызской Республики (далее Национальный банк), рассмотрев материалы дела № _______, о нарушении со стороны  

_____________________________________________________________________________  

(ФИО / наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

Сведения о нарушителе (по физическим лицам): 

Паспортные данные: ________________________  

Дата рождения: ______________________  

Место рождения: _________________________________________________________  

Место прописки: _________________________________________________________  

Место фактического проживания: ___________________________________________ 

Контактные данные: ______________________________________________________  

Место работы (при необходимости):__________________________________  

Сведения о нарушителе (по юридическим лицам): 

Регистрационный номер: __________________________________________________ 

ИНН: ___________________________________________________________________ 

Юридический адрес: ______________________________________________________ 

Фактический адрес: _______________________________________________________ 

 

установил ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (изложение обстоятельств, установленных при рассмотрении дела, являющихся основанием приостановления дела в соответствии со статьей 300 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях). 

На основании вышеизложенного, Национальный банк руководствуясь пунктом _____статьи 300 Кодекса Кыргызской Республики о нарушениях, постановляет приостановить дело о нарушении в отношении  

________________________________________________________________________  

(ФИО/наименование лица, привлекаемого к ответственности за нарушение, полностью) 

 

________________________________________ принять меры к обнаружению и  

(наименование Уполномоченного подразделения) установлению нарушителя.  

 

Уполномоченное лицо:  

  

  

 

 

_________________________________  

____________________  

___________________  

 

 

(ФИО)  

(Должность)  

(подпись)