Постановление Правления Национального банка  

Кыргызской Республики от 27 ноября 2014 года № 53/10 

О внесении дополнений и изменений в постановление 

Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 

В соответствии со статьями 7 и 43 Закона "О Национальном банке Кыргызской Республики", Правление Национального банка Кыргызской Республики постановляет: 

1. Внести дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 (прилагаются). 

2. Юридическому Управлению:  

- опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Национального банка Кыргызской Республики; 

- после официального опубликования направить настоящее постановление в Министерство юстиции Кыргызской Республики для внесения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики. 

3. Управлению методологии надзора и лицензировании довести настоящее постановление до сведения обменных бюро.  

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.  

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Национального банка Кыргызской Республики Орозбаеву Л.Дж. 

Председатель                  Абдыгулов Т.С.             

Приложение 

к постановлению Правления 

Национального банка 

Кыргызской Республики 

от 27 ноября 2014 г. № 53/10 

Дополнения и изменения в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» 

от 27 июля 2011 года №40/4 

Внести в постановление Правления Национального банка Кыргызской Республики «Об утверждении Положения «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой» от 27 июля 2011 года №40/4 следующие дополнения и изменения: 

в Положении «О порядке выдачи лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой», утвержденном вышеуказанным постановлением: 

- пункт 9 изложить в следующей редакции:  

«9. Для получения лицензии на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и согласования регистрации обменного бюро, в Национальный банк представляются следующие документы: 

а) заявление о выдаче лицензии для проведения обменных операций с наличной иностранной валютой (приложение 2); 

б) сведения об источниках оборотных средств обменного бюро (приложение 8-1); 

в) копия свидетельства о государственной регистрации заявителя; 

г) учредительные документы;  

д) решение уполномоченного, согласно уставу, органа управления юридического лица об открытии обменного бюро; 

е) решение о назначении руководителя обменного бюро; 

ж) решение о назначении руководителя юридического лица; 

з) справка коммерческого банка, подтверждающая на день подачи заявления наличие на счете заявителя в коммерческом банке оборотных денежных средств в национальной валюте на сумму не менее 1 000 000 (один миллион) сомов или эквивалентную сумму в иностранной валюте по официальному курсу Национального банка, действующему на день подачи заявления; 

и) единая справка налоговых органов: 

- об отсутствии задолженности перед бюджетом на момент подачи документов; 

- о регистрации контрольно-кассовой машины (приложение 3);   

к) копия договора аренды, содержащего данные, позволяющие идентифицировать помещение обменного бюро или правоустанавливающего документа, подтверждающего право собственности на помещение обменного бюро, заверенная печатью заявителя; 

л) приказ о назначении должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля по противодействию финансированию терроризма (экстремизма) и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем при проведении обменных операций с наличной иностранной валютой. 

При перерегистрации лицензии дополнительно к вышеперечисленным документам прилагается справка банка или иного юридического лица, с которым заключен договор на представление ежедневной отчетности о деятельности действующего обменного бюро, согласно приложению 7.»; 

- в пункте 44: 

подпункт 12 изложить в следующей редакции:  

«12) повторного обращения заявителя и/или любых его участников (в том числе путем создания нового юридического лица или участия в уставном капитале другого юридического лица), у которых в течение последних трех лет была отозвана лицензия на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой за нарушение требований законодательства и нормативных правовых актов Национального банка, в том числе в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;»; 

дополнить подпунктами 13 и 14 следующего содержания:  

«13. нераскрытие информации об источниках формирования оборотных денежных средств на проведение обменных операций с наличной иностранной валютой; 

14. установления, что происхождение денежных средств, противоречит законодательству Кыргызской Республики.»;  

- подпункт 1 пункта 49 изложить в следующей редакции: 

«1) несоблюдения законодательства Кыргызской Республики, включая нормативные правовые акты Национального банка, в том числе в области противодействия финансированию терроризма и легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;»; 

- Приложение 2 изложить в следующей редакции: 

«Приложение 2 

к Положению о порядке 

выдачи лицензии на право 

проведения обменных операций 

с наличной иностранной валютой  

Национальный банк   Кыргызской Республики 

_______________________________________ 

(наименование и адрес юридического лица)    

__________________________________________    

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу выдать лицензию на право проведения обменных операций с наличной иностранной валютой и зарегистрировать обменное бюро.    

1. Адрес обменного бюро: ________________________________________________________   

2. Руководитель обменного бюро:__________________________________________________________________________    

3. Номер телефона обменного бюро: ________________________________________________  

электронный адрес: _______________________________________________    

4. Контактный телефон:__________________________________________________________  

5. Данные сотрудников обменного бюро (принимающих участие в операциях по обмену наличной иностранной валюты) 

Необходимые для получения лицензии документы прилагаются. 

С нормативными правовыми актами Национального банка, регулирующими деятельность обменных бюро, ознакомлены. 

Достоверность и правильность указанных в заявлении данных подтверждаем. 

Дата. 

Подпись руководителя юридического лица 

Печать юридического лица.»; 

- Приложения 4, 8 и 9 признать утратившими силу;  

- Положение дополнить приложением 8-1 следующего содержания: 

«Приложение 8-1 

к Положению о порядке 

выдачи лицензии на право 

проведения обменных операций 

с наличной иностранной валютой  

Примерный перечень документов, представляемых юридическими, физическими лицами в качестве источников происхождения оборотных средств обменного бюро: 

1) Юридические лица: 

– копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках удостоверенные уполномоченными органами Кыргызской Республики или; 

- копии финансовой отчетности, декларации или иные документы о финансовом состоянии, заверенные заявителем; 

- копию аудиторского заключения (в случае если данное требование установлено законодательством); 

2) Физические лица - справки, декларации, договора купли-продажи/дарения, право на наследование суммы, имущества и др.  

3) Иные документы подтверждающие источники происхождения оборотных средств обменного бюро, не запрещенные законодательными актами Кыргызской Республики. 

Документы, представляемые в Национальный банк в соответствии с настоящим Положением и содержащие более одного листа, должны быть описаны полистно, прошиты, пронумерованы, подписаны и заверены надлежащим образом, документы могут быть представлены в виде брошюр, отпечатанных типографским способом.  

Документы или их копии, представляемые на иностранном языке, должны быть переведены на кыргызский и/или русский языки и заверены в установленном порядке.».